北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京市西單商場股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2008年8月1日以書面或傳真、郵件方式發(fā)出通知，于2008年8月13日上午召開，會議應到董事11人，實到董事10人，董事謝衛(wèi)軍先生因工作原因未出席董事會，委托董事長劉秀玲女士代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議, 會議審議通過了以下議案：

　　一、審議關于解除西寧創(chuàng)新店租賃合同的議案

　　2004年8月3日，公司2004年第一次臨時股東大會審議通過了《變更部分募集資金投向的議案》，投資2200萬元組建青海西單商場百貨有限公司，本公司占其89.79%的股權。公司于2004年8月7日與青海創(chuàng)新房地產(chǎn)集團有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃經(jīng)營位于西寧市城西區(qū)長江路126號的商業(yè)經(jīng)營用房，即創(chuàng)新百貨店（以下簡稱“創(chuàng)新店”），并交予公司控股的青海西單商場百貨有限公司進行經(jīng)營，該店于2004年12月12日開業(yè)。開業(yè)后，由于物業(yè)方承諾提供的物業(yè)條件不到位，商店經(jīng)營條件十分惡劣，物業(yè)方嚴重違約，直接影響了商店的正常經(jīng)營，公司曾多次與物業(yè)方交涉物業(yè)不到位的問題，但至今未果。因此，該店自2004年以來虧損嚴重，截止2008年上半年累計虧損2,752.59萬元。

　　為避免出現(xiàn)更大的損失，2007年5月底，公司經(jīng)理辦公會決定創(chuàng)新店進行停業(yè)調(diào)整。一方面，要求物業(yè)方按合同約定將其應提供的物業(yè)條件及時到位，另一方面，根據(jù)當時的物業(yè)條件積極調(diào)整經(jīng)營方案，彌補物業(yè)條件的不足。但由于創(chuàng)新店已不具備持續(xù)經(jīng)營的條件，招商工作十分艱難，為此，公司董事會認為：西寧創(chuàng)新店的物業(yè)方青海創(chuàng)新房地產(chǎn)有限公司存在重大違約行為，同意解除與其簽訂的《房屋租賃合同》，同時停止創(chuàng)新店的經(jīng)營，由經(jīng)營班子依照合同的約定處理解除租賃合同、停止經(jīng)營的善后事宜，依法追究物業(yè)方的違約責任，以最大限度保護公司的利益。

　　由于投資西寧創(chuàng)新店為公司變更募集資金項目，待確定創(chuàng)新店的全部停業(yè)損失金額后，將提請股東大會審議。

　　同意11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議公司關于提取資產(chǎn)減值管理的若干規(guī)定

　　根據(jù)新的《企業(yè)會計準則》，為進一步加強公司資產(chǎn)管理，本著審慎經(jīng)營、有效防范、化解資產(chǎn)損失風險的原則，建立企業(yè)內(nèi)部控制制度，結合公司實際情況，對于資產(chǎn)減值事項，做出若干規(guī)定，適用于北京市西單商場股份有限公司及其控股子公司。

　　同意11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　北京市西單商場股份有限公司

　　董事會

　　2008年8月13日