重慶百貨大樓股份有限公司第四屆二十九次董事會會議于2008 年9 月12 日上午9:00 時在公司 12 樓會議室召開，會議通知提前十日發出。公司 9 名董事會成員中9 名董事出席會議。監事會列席會議，符合《公司法》、《公司章程》有關規定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過《關于租賃原龍寰四農貿市場開辦超市的議案》

　　公司擬租用重慶綽奇商貿有限公司購買的原龍寰江北小苑、渝中區枇杷山、沙坪壩鳳天路和高灘巖四個農貿市場，并將其改造為超市。該項目總租賃面積為
13093.71㎡，租期15年，涉及關聯交易總額35,353,017 元，具體參見關聯交易公告。

　　獨立董事對本次交易發表獨立意見如下：我們一致認為，公司將租賃的小苑、鳳天路、高灘巖和枇杷山四個農貿市場改造為超市是公司“內涵強壯、外延擴張”戰略實施的具體舉措，有利于推動超市業態的快速發展。此次關聯交易價格和付款方式公允，遵循了公開、公平、公正的原則，未有損害中小股東利益的行為發生。

　　因重慶綽奇商貿有限公司為重慶商社（集團）下屬全資子公司，公司租賃其擁有的場地構成關聯交易。公司9名董事會成員中，何謙、高平、徐曉勇、張宇屬關聯董事，回避表決。

　　表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　該議案還需提交股東大會表決通過后方能施行。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會
　　2008年9月12日