南京新街口百貨商店股份有限公司2008年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　（一）、會議的召開和出席情況

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第四次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2008年10月8日上午在南京國際會議中心召開，出席公司2008年第四次臨時股東大會的股東及股東授權代表共5人，代表公司75,482,535 股有表決權股份，占公司已發行股份總數的21.07%。因本次會議審議的議案為關聯交易,關聯股東回避表決。

　　會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事會召集，公司董事長王恒先生因出差,經公司過半數董事推薦,由董事、總經理傅敦汛先生主持會議。公司董事會成員、監事會成員、董事會秘書及其他公司高級管理人員以及江蘇法德永衡律師事務所律師出席了本次股東大會。

　　（二）、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了全部議案。

　　《關于委托金鷹商貿管理東方商城關聯交易的議案》表決結果：贊成比例74.70%

　　（三）、律師見證情況

　　會議經南京法德永衡律師事務所景忠律師和周峰律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司2008年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　（四）、備查文件目錄

　　1、股東會決議

　　2、法律意見書

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2008年10月8日