茲提述銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司（“本公司”）于二零零九年四月三十日刊發(fā)的通函（“該通函”）及于二零零九年六月八日刊發(fā)的公告（“該公告”）。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與該公告內(nèi)所界定者具有相同涵義。

　　本公司董事會(huì)（“董事會(huì)”）謹(jǐn)此根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則”）第13.51(2)條規(guī)定提供有關(guān)于寧先生（“于先生”）的進(jìn)一步資料。于先生于二零零九年六月八日獲選為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。以下為有關(guān)于先生的全部詳細(xì)資料，以便參考：

　　于先生，55歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事。于先生為中國人民政治協(xié)商會(huì)議委員。彼亦為華能國際電力股份有限公司（香港聯(lián)交所股份代號(hào)：902，上海證券交易所股份代號(hào)：600011，紐約證券交易所股份代號(hào)：HNP）的獨(dú)立董事、興業(yè)全球基金管理有限公司（前稱“興業(yè)基金管理有限公司”）的獨(dú)立董事、國金證券股份有限公司（上海證券交易所股份代號(hào)：600109）的獨(dú)立董事及浙江海納科技股份有限公司（深圳證券交易所股份代號(hào)：000925）的獨(dú)立董事。于先生現(xiàn)任中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)長。于先生曾任中國共產(chǎn)黨中央紀(jì)律檢查委員會(huì)副處長及處長、時(shí)代華地律師事務(wù)所（現(xiàn)稱“時(shí)代九和律師事務(wù)所”）執(zhí)業(yè)律師、北京大學(xué)兼職教授及清華大學(xué)法學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師、江蘇連云港港口股份有限公司（“上海證券交易所股份代號(hào)：601008”）獨(dú)立董事及中華全國律師協(xié)會(huì)副會(huì)長。彼一九八三年畢業(yè)于北京大學(xué)法律系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，一九九六年取得北京大學(xué)法律系經(jīng)濟(jì)法專業(yè)法學(xué)碩士學(xué)位。彼為合資格中國律師。

　　服務(wù)期限

　　根據(jù)于先生與本公司擬訂立的服務(wù)協(xié)議，于先生的首個(gè)任期將由其于股東周年大會(huì)上獲選之日（即二零零九年六月八日）起直至二零一零年二月二十三日止。

　　與本公司其他董事、高級(jí)管理人員或主要或控股股東的關(guān)系

　　于先生與本公司任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東（定義見上市規(guī)則）概無任何關(guān)聯(lián)。

　　于股份的權(quán)益

　　于最後可行日期，就證券及期貨條例而言，于先生于本公司任何股份并無擁有任何權(quán)益。

　　酬金金額

　　應(yīng)付于先生的酬金為每年200,000港元，并可由董事酌情審核。

　　其他資料

　　于先生概無根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條第(h)至(w)項(xiàng)規(guī)定須予披露的資料，及除上述披露外，亦無任何其他事項(xiàng)須敦請(qǐng)股東注意。