銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議通知于2009年9月1日以書面方式發出，會議于2009年9月11日以通訊方式召開表決，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事7人（其中獨立董事3人），關聯董事徐鳴鳳、鄧軍回避表決。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司全資子公司向寧夏夏進乳業集團股份有限公司采購奶制品的日常關聯交易的議案》。

　　表決結果：7票同意 0票反對 0票棄權     回避表決：2票

　　公司三名獨立董事認真審閱了本議題，一致同意將本議題提交公司董事會審議并發表獨立意見如下：本次關聯交易定價原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，關聯董事回避了表決，上述關聯交易事項的表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司
　　董 事 會
　　2009年9月11日

　　銀川新華百貨商店股份有限公司日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：本公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司預計本年度日常合計從寧夏夏進乳業集團股份有限公司（以下簡稱“夏進乳業”）采購奶制品約1500萬元。（準確數字以審計數據為準）

　　●關聯董事回避事宜：鑒于本公司董事長徐鳴鳳女士及總經理鄧軍女士分別擔任夏進乳業董事及董事長一職，故本次交易構成本公司與夏進乳業之間的關聯交易，本公司關聯董事已回避了議題的表決。

　　●交易對上市公司的影響：根據本公司零售業態發展的需要，本次交易將在一定程度降低公司子公司奶制品的采購成本，符合公司為股東實現利益最大化的原則。