銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2009年9月1日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2009年9月11日以通訊方式召開表決，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事7人（其中獨(dú)立董事3人），關(guān)聯(lián)董事徐鳴鳳、鄧軍回避表決。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司向?qū)幭南倪M(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司采購奶制品的日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意 0票反對 0票棄權(quán)     回避表決：2票

　　公司三名獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了本議題，一致同意將本議題提交公司董事會(huì)審議并發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　2009年9月11日

　　銀川新華百貨商店股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：本公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司預(yù)計(jì)本年度日常合計(jì)從寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“夏進(jìn)乳業(yè)”）采購奶制品約1500萬元。（準(zhǔn)確數(shù)字以審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

　　●關(guān)聯(lián)董事回避事宜：鑒于本公司董事長徐鳴鳳女士及總經(jīng)理鄧軍女士分別擔(dān)任夏進(jìn)乳業(yè)董事及董事長一職，故本次交易構(gòu)成本公司與夏進(jìn)乳業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，本公司關(guān)聯(lián)董事已回避了議題的表決。

　　●交易對上市公司的影響：根據(jù)本公司零售業(yè)態(tài)發(fā)展的需要，本次交易將在一定程度降低公司子公司奶制品的采購成本，符合公司為股東實(shí)現(xiàn)利益最大化的原則。