南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司
　　第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2009 年12月5 日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11 人，實(shí)到董事10 人，其中董事劉新文先生因公務(wù)未能親自出席本次會(huì)議，委托董事李道先先生行使表決權(quán)；公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡曉軍先生主持，審議并通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司聘任副總經(jīng)理的議案；

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王林提名，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，聘任楊學(xué)萍女士、沈曄先生、蔣永貴先生為公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì)任期。

　　二、審議通過(guò)公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王林提名，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，聘任陳新生先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期同本屆董事會(huì)任期。
　　同時(shí)因公司工作調(diào)整原因，免去楊學(xué)萍財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　三、審議通過(guò)公司聘任董事會(huì)秘書的議案；

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，聘任陳新生先生為公司第六屆董事會(huì)秘書，任期同本屆董事會(huì)任期。
　　同時(shí)因公司工作調(diào)整原因，免去楊學(xué)萍女士董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　特此公告。

　　附人員簡(jiǎn)歷：
　　楊學(xué)萍，女，1965 年1 月生，中共黨員，本科，審計(jì)師、會(huì)計(jì)師。歷任南京市商業(yè)局審計(jì)處副處長(zhǎng)、南京中央集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、南京中央商場(chǎng)（集股票簡(jiǎn)稱：南京中商 股票代碼：600280 編號(hào)：臨2009--031團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

　　沈曄，男，1957 年6 月出生，中共黨員，上海交大工商管理碩士研究生，工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，徐州市政協(xié)委員，中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。歷任徐州釀造廠廠長(zhǎng)，江蘇萬(wàn)通集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，徐州市商辦工業(yè)公司黨委書記、總經(jīng)理，徐州商貿(mào)局黨委書記、副局長(zhǎng)，徐州百貨大樓集團(tuán)、徐州市百貨大樓股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。現(xiàn)任徐州中央百貨大樓股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。先后獲得了徐州市21 世紀(jì)首屆十大杰出經(jīng)濟(jì)新聞人物、徐州市勞動(dòng)模范稱號(hào)、徐州市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⒔K省用戶滿意杰出管理者、江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⒌谒膶酶母镏?#8212;—中國(guó)改革百名優(yōu)秀人物等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　蔣永貴，男，1962 年10 月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，審計(jì)師職稱，1981年7 月參加工作，歷任淮安市洪澤縣供銷社副主任、黨委書記、主任，洪澤縣政府辦公室主任、黨總支書記，淮安市供銷社主任助理、副主任，江蘇新錦亞商貿(mào)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，現(xiàn)任江蘇中央新亞百貨股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。先后獲得了中共淮安市委、淮安市人民政府授予“富民興淮、建功立業(yè)”競(jìng)賽活動(dòng)個(gè)人一等功、淮安市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⒔K省用戶滿意杰出管理者、淮安市全心全意依靠職工辦企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)理、淮安市勞動(dòng)模范、淮安市優(yōu)秀企業(yè)家等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　陳新生，男，39 歲，本科，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任南京大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，南京金鷹國(guó)際集團(tuán)物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，南京新百投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，南京新街口百貨股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

　　南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
　　二 OO 九年十二月五日