合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第二次臨時會議于２０１０年 １月５日以通訊方式召開。會議應(yīng)表決董事１１人，實際表決董事１１人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并形成如下決議：

　　一、以１１票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

　　公司原２００９年度財務(wù)審計機構(gòu)天健光華（北京）會計師事務(wù)所有限公司與中和正信會計師事務(wù)所有限公司完成合并，合并形式以中和正信會計師事務(wù)所有限公司為法律存續(xù)主體，合并后事務(wù)所名稱為天健正信會計師事務(wù)所有限公司。本次會計師事務(wù)所合并屬于更換財務(wù)審計機構(gòu)事項，該項議案尚需公司２０１０年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、以１１票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于更換公司獨立董事的議案》（獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明以及獨立董事候選人聲明見附件）。

　　因工作原因，公司獨立董事牛維麟先生、丁忠明先生均不再繼續(xù)擔(dān)任本公司獨立董事職務(wù)。公司董事會提名雷達(dá)先生、陳國欣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，并按照規(guī)定報深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。

　　公司獨立董事牛維麟先生、丁忠明先生、蔡文浩先生、李明發(fā)先生認(rèn)為雷達(dá)先生、陳國欣先生符合獨立董事任職條件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意其為公司獨立董事候選人。

　　三、以１１票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》。

　　具體內(nèi)容詳見《合肥百貨大樓集團股份有限公司關(guān)于召開２０１０年第一次臨時股東大會的通知》。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

　　二〇一〇年一月五日

　　附件：

　　獨立董事候選人簡歷

　　雷　達(dá)， 男　４７歲，經(jīng)濟學(xué)博士，黨員，教授。歷任中國人民大學(xué)國際經(jīng)濟系副主任、主任、經(jīng)濟學(xué)院副院長，本公司獨立董事。現(xiàn)為中國人民大學(xué)國際經(jīng)濟系教授、博士生導(dǎo)師，中國世界經(jīng)濟學(xué)會副秘書長兼常務(wù)理事，中國國際合作學(xué)會常務(wù)理事，本公司獨立董事。

　　陳國欣，男　５４歲　經(jīng)濟學(xué)碩士、管理學(xué)博士，教授。歷任南開大學(xué)會計學(xué)系和南開大學(xué)商學(xué)院財務(wù)管理系教師，本公司獨立董事。現(xiàn)為南開大學(xué)商學(xué)院財務(wù)管理系教授，天津大學(xué)管理學(xué)院會計與財務(wù)管理系兼職教授，天津市政府財務(wù)金融咨詢專家，時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊毩⒍隆?/P>