上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第六屆董事會第十六次會議于2010年1月15日上午以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議一致通過以下議案：

　　一、《關(guān)于出售東方證券股權(quán)的議案》

　　為達(dá)到中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券公司股東“參一控一”的監(jiān)管要求，公司計(jì)劃出讓公司所持的全部“東方證券”股權(quán)，共18,236,669股。

　　二、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，董事會擬對原《公司章程》的部分條款作如下修改：

　　原第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，汽車修理及汽車配件，貨運(yùn)代理（一級），普通貨物運(yùn)輸，收費(fèi)停車庫，廣告，音像制品，醫(yī)療器械，房地產(chǎn)開發(fā)，自有辦公樓、房屋出租、商業(yè)咨詢，附設(shè)分支機(jī)構(gòu)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。

　　現(xiàn)修改為：第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，汽車修理及汽車配件，貨運(yùn)代理（一級），普通貨物運(yùn)輸，收費(fèi)停車庫，廣告，音像制品，醫(yī)療器械，房地產(chǎn)開發(fā)，自有辦公樓、房屋出租、商業(yè)咨詢，附設(shè)分支機(jī)構(gòu)（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營），電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)）。

　　三、《關(guān)于更換董事的議案》

　　呂勇明先生因工作調(diào)動的關(guān)系提出辭去公司副董事長、董事職務(wù)，謝振華先生因年齡的關(guān)系提出辭去公司董事職務(wù)，公司董事會對呂勇明先生、謝振華在任期間的工作表示感謝。

　　公司董事會提名賀濤先生、董小春先生為公司董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　晁鋼令先生由于工作變動的關(guān)系提出辭去獨(dú)立董事職務(wù)，公司董事會對晁鋼令先生在任期間的工作表示感謝。

　　公司董事會提名沈晗耀先生為公司獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　公司獨(dú)立董事公司獨(dú)立董事曹惠民、汪劍芳、朱洪超對公司審議的《關(guān)于更換公司董事的議案》發(fā)表獨(dú)立意見，同意提名賀濤先生、董小春先生為上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事候選人，同意提名沈晗耀先生為上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人。（簡歷附后）

　　四、《關(guān)于收購上海金山百倍購物中心有限公司100%股權(quán)的議案》

　　根據(jù)上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報(bào)告確定，截止2009年10月31日，上海金山百倍購物中心有限公司股東全部權(quán)益評估值為人民幣168,622,674.20元，經(jīng)雙方協(xié)商，公司以人民幣168,300,000元向上海百旌置業(yè)有限公司收購金山百倍公司100%股權(quán)。

　　議案二、三尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○一○年一月十八日

　　附：賀濤先生簡歷

　　賀濤，男，1955年3月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。

　　1974 年參加工作，歷任市糧食局副局長，上海糧油商品交易所總裁，上海良友（集團(tuán)）有限公司黨委書記、總經(jīng)理，上海國盛集團(tuán)有限公司黨委副書記、總裁，現(xiàn)任百聯(lián)集團(tuán)有限公司黨委副書記、總裁。

　　董小春先生簡歷

　　董小春，男，1964年6月出生，漢族，碩士研究生，高級會計(jì)師。現(xiàn)任上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。曾任上海華聯(lián)超市股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，百聯(lián)集團(tuán)有限公司百貨事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　沈晗耀先生簡歷

　　沈晗耀，男，1954年10月出生，漢族，碩士。現(xiàn)任上海華頓經(jīng)濟(jì)研究所所長。曾任上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所所長、華東理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所副所長。