銀川新華百貨商店股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年5月15日上午9：00在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及股東代表 8名，代表股份 45,924,336股，占公司股份總數(shù)的 37.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長徐鳴鳳女士主持，大會(huì)以記名投票方式審議通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧夏新華百貨夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司70.81%股權(quán)的議案。

　　由于受讓方寧夏寰美乳業(yè)發(fā)展有限公司是由銀川新華百貨商店股份有限公司、永峰管理有限公司和物美控股集團(tuán)有限公司三家股東共同出資設(shè)立的，且物美控股集團(tuán)有限公司系我公司控股股東北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司的控股股東，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因此在表決此項(xiàng)議案時(shí)，按照有關(guān)法律、法規(guī)，北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司、徐鳴鳳等5名關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　經(jīng)表決，同意9,800,000 股，占與會(huì)非關(guān)聯(lián)方股東所代表股數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　本股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

　　本次會(huì)議由興業(yè)律師事務(wù)所律師就會(huì)議的召集、召開程序、股東大會(huì)出席人員資格、會(huì)議表決程序進(jìn)行的審核與見證，并出具了會(huì)議決議合法、有效的法律意見書。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　二○○七年五月十五日