聯商網消息：江蘇宏圖高科技股份有限公司今日發布公告稱：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆董事會于2007年7月18日在公司總部以通訊方式召開臨時會議，會議通知于2007年7月12日以書面形式發出。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　經董事審議，一致通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于為宏圖三胞高科技術股份有限公司向浦發銀行申請3000萬元人民幣貸款提供擔保的議案》

　　同意公司為宏圖三胞高科技術股份有限公司（下稱“宏圖三胞”）向上海浦東發展銀行南京分行申請3000萬元人民幣貸款提供擔保，期限6個月。

　　2、審議通過了《關于為蘇州宏圖三胞科技發展有限公司向農業銀行申請3200萬元貸款提供擔保的議案》

　　同意公司為蘇州宏圖三胞科技發展有限公司（下稱“蘇州宏三”）向蘇州農業銀行姑蘇支行申請3200萬元人民幣貸款提供擔保，期限1年。

　　3、審議通過了《關于同意宏圖三胞高科技術股份有限公司為江蘇鐘山化工有限公司向工商銀行申請2000萬元貸款提供擔保的議案》

　　同意公司控股子公司宏圖三胞為江蘇鐘山化工有限公司（下稱“鐘山化工”）在工商銀行南京城北支行2000萬元人民幣貸款繼續提供擔保，期限1年。

　　一、擔保概述

　　1、宏圖三胞擬向上海浦東發展銀行南京分行申請3000萬元人民幣貸款，本公司擬對此筆貸款提供第三方連帶責任擔保，期限6個月。

　　2、蘇州宏三擬向蘇州農業銀行姑蘇支行申請3200萬元人民幣貸款，本公司擬對此筆貸款提供第三方連帶責任擔保，期限1年。

　　3、鐘山化工在工商銀行南京城北支行2000萬元人民幣貸款到期申請續貸，公司同意控股子公司宏圖三胞為其繼續提供擔保，期限1年。鐘山化工與本公司為非關聯方。

　　二、擔保對象簡介：

　　1、宏圖三胞：

　　注冊地為玄武區珠江路599-2號，注冊資本28000萬元，法定代表人劉小峰。經營范圍：高新技術研制與開發；計算機、打印機及網絡設備、通訊設備、激光音視類產品的開發、生產、銷售；計算機應用軟件及系統集成、文教用品、文化辦公機械、儀器儀表銷售、技術服務；投資咨詢；電子網絡工程設計、設備安裝；電子計算機技術服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務；電腦維修。

　　2007年1-6月份，宏圖三胞銷售收入146082.96萬元，利潤總額2560.77萬元。截至2007年6月30日，總資產142633.52萬元，負債合計98992.46萬元，資產負債率69.40％。

　　本公司持有宏圖三胞53.746％的股權。

　　2、蘇州宏三：

　　注冊地點為蘇州市閶胥路418號，注冊資本5000萬元，法定代表人袁亞非。經營范圍：從事電子、通信、計算機方面的高新技術研制開發；計算機、打印機及網絡設備、通信設備、激光音視類產品研發、生產、銷售；計算機應用軟件及系統集成、文教用品、文化辦公機械、儀器儀表銷售、技術服務；投資咨詢；電子網絡工程設計、設備安裝；電子計算機技術服務；零售國內版圖書。

　　截至2007年5月31日，蘇州宏三總資產12849.17萬元，負債合計5412.26萬元，資產負債率42.12％。2007年1-5月，銷售收入33456.20萬元，利潤總額604.80萬元。

　　宏圖三胞的控股子公司上海宏圖三胞電腦發展有限公司持有其90％的股份。

　　3、鐘山化工：

　　注冊地點為南京市棲霞區燕子磯街道太新路46號，注冊資本13817.08萬元，法定代表人：郭金東。經營范圍：氮氣、氧氣、壓縮空氣、農藥助劑、表面活性劑、醫藥助劑、烴類及其氧化物和鹵化物、聚醚及聚氨酯產品生產、銷售；裝卸服務；倉儲；提供勞務；公路貨物運輸；設備及房屋租賃；無縫氣瓶檢驗。

　　截至2007年6月30日，鐘山化工總資產82108.76萬元，負債合計50318.60萬元，資產負債率61.28％。2007年1-6月銷售收入45193.30萬元，利潤總額1007.35萬元。

　　三、董事會意見

　　宏圖三胞、蘇州宏三及鐘山化工的資產質量較好，盈利能力較高，反擔保具有保障，本公司對其提供擔保是為了支持其業務發展。鐘山化工對本公司也提供了相應的擔保。以上擔保沒有損害上市公司利益。

　　本次擔保符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日前，本公司對外擔保余額為2000萬元，對控股子公司擔保余額為13730萬元，控股子公司宏圖三胞高科技術股份有限公司對外擔保余額為19300萬元。

　　本公司及控股子公司沒有逾期擔保。

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○七年七月二十三日