重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年12月28日上午11：00在公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表3人，代表股份161,559,780股，占公司總股本的43.32%。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長暢丁杰主持，公司董事、監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司投資及重大經(jīng)營事項決策程序?qū)嵤┘殑t》。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份161,559,780股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過《向北京華聯(lián)商廈股份有限公司出售子公司股權(quán)并向華聯(lián)股份承租商業(yè)物業(yè)的議案》。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下稱“華聯(lián)股份”）擬通過重大資產(chǎn)出售和購買進行業(yè)務整合，將其主營業(yè)務由百貨零售業(yè)務轉(zhuǎn)換為與商業(yè)零售相關的商業(yè)地產(chǎn)的投資、開發(fā)、租售及購物中心的運營和管理。該項整合包括（但不限于）本公司與其擬進行的以下交易事項：

　　（1）出售資產(chǎn)：將本公司的全資子公司北京華聯(lián)（大連）綜合超市有限公司（以下稱“大連華聯(lián)”）、青海華聯(lián)綜合超市有限公司（以下稱“青海華聯(lián)”）100%的股權(quán)全部出售給華聯(lián)股份，本項出售價格為上述兩家公司于2007年6月30日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值合計20,709.80萬元。

　　（2）承租物業(yè)：前述出售完成后，本公司承租大連華聯(lián)和青海華聯(lián)所擁有的商業(yè)物業(yè)，房產(chǎn)租金每年1,100萬元人民幣，設備租金每年350萬元人民幣，物業(yè)管理費每年530萬元人民幣。

　　除前述交易外，華聯(lián)股份還同時向北京華聯(lián)集團投資控股有限公司（以下稱“華聯(lián)集團”）整體出售其百貨零售業(yè)務的資產(chǎn)及負債，該等交易和前述交易為不可分割、互為條件的交易。

　　由于該事項屬于關聯(lián)交易，因此，公司關聯(lián)股東華聯(lián)集團和華聯(lián)股份放棄了對該議案的表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份26,622,253股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　北京海問律師事務所律師高巍、蔣雪雁為本次大會出具了法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、北京海問律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年12月29日
　　（證券時報）