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南京中商第六屆董事會第一次會議決議公告

來源: 聯商網 2008-06-28 17:52
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
  
  本次會議通知于2008 年6 月 17 日發出,會議一致通過審議議案。
  
  南京中央商場股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆董事會第一次會議于2008 年 6 月27 日下午在南京市白下區中山南路79 號公司 8 樓會議室召開。會議應到董事 10 名,實到董事 10 名,列席會議監事應到3 名,實到3 名。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由胡曉軍先生主持,審議并通過了如下決議:
  
  一、審議通過選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案;
  
  公司第六屆董事會選舉胡曉軍先生為董事長;選舉廖建生先生、凌澤幸先生為副董事長(任期三年,同第六屆董事會任期)。
  
  二、審議通過聘任公司董事會秘書的議案;
  
  公司第六屆董事會聘任楊學萍女士為公司第六屆董事會秘書(任期三年,同第六屆董事會任期)。
  
  人員簡歷附后,特此公告。
  
  南京中央商場股份有限公司第六屆董事會
  二OO 八年六月二十七日
  
  人員簡歷:
  
  胡曉軍,男,1957 年 8 月生,中共黨員,工商管理碩士,高級經濟師。歷任南京新街口百貨商店副總經濟師、南京太平商場第一副總經理、南京中央商場股份有限公司第二總經理、南京交家電(集團)公司總經理、南京中央商場股份有限公司總經理、副董事長、董事長,現任南京中央商場股份有限公司第六屆董事會董事。
  
  廖建生,男,1950 年 9 月生,中共黨員,大專學歷,高級經濟師。歷任南京人民商場勞資科副科長、電訊部黨支部書記、南京中央商場股份有限公司副總經理、南京商廈股份有限公司第二總經理、南京商廈股份有限公司董事長、總經理、南京中央商場股份有限公司副董事長、總經理,現任南京中央商場股份有限公司第六屆董事會董事。
  
  凌澤幸,男,1952 年 10 月生,大專畢業,高級經濟師,歷任南京市新街口百貨商店辦公室副主任、主任、南京市新街口百貨商店股份有限公司總經理辦公室主任、證券辦公室主任、董事會秘書、副總經理,現任江蘇地華實業集團有限公司副總裁和江蘇雨潤食品產業集團有限公司副總裁、南京中央商場股份有限公司第六屆董事會董事。
  
  楊學萍,女,1965 年 1 月生,中共黨員,大專學歷,審計師、會計師。歷任南京市商業局審計處副處長、南京中央集團有限責任公司財務總監、南京中央商場股份有限公司財務總監、第五屆董事會董事、董事會秘書。
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