根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［２００７］２８號）的要求，按照湖北證監局和深圳證券交易所關于加強上市公司治理專項活動的統一部署，２００７年４月至２００７年１０月，武漢武商集團股份有限公司深入開展了公司治理專項活動，先后完成了自查、公眾評議和整改提高三個階段相關工作，接受湖北證監局對公司治理專項活動的現場檢查，２００７年１０月２９日召開四屆二十次董事會，審議并通過《武漢武商集團股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》，全文刊登在１１月１日的中國證券報、證券時報、巨潮資訊。
    根據《中國證券監督管理委員會公告［２００８］２７號》的有關要求，公司董事會對《整改報告》的落實情況及整改效果重新進行了審慎評估，現將截至２００８年６月３０日前，公司治理整改報告中所列事項的整改情況說明如下：

　　一、對公司經自查后發現問題的整改情況

　　２００７年１１月１日公司披露整改報告時，有兩項工作未完成：

　　１．加強董事會專業委員會的建設，充分發揮專業委員會及獨立董事的作用。

　　整改時間：董事會換屆時間

　　責任人：董事長劉江超

　　整改落實情況：公司擬于年內完成此項工作。

　　整改情況說明：２００７年１２月１７日，公司召開２００７年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于武商集團董事會換屆的議案》、《關于武商集團監事會換屆的議案》，在隨后召開的第五屆一次董事會上，選舉了公司董事會戰略決策委員會、審計委員會、人力資源委員會的組成人員。

　　２．完善企業內控制度，建立內部問責機制。

　　整改時間：２００７年１２月３１日前

　　責任人：董事會秘書萬來紅

　　整改落實情況：為建立健全公司內部問責機制，公司擬于年內制定《武商集團行政問責制度》。

　　整改情況說明：公司已于２００７年底制訂《武商集團行政問責制度》。

　　目前，以上兩項工作均已整改到位。

　　二、對中國證監會湖北監管局于２００７ 年７月３０－３１日對公司專項治理活動進行現場檢查中所發現問題的整改完成情況

　　１．公司的獨立性存在一定的問題。具體表現在：

　　（１）公司與第一大股東控制的企業之間存在從事相同、相似業務的情況，存在同業競爭問題。

　　情況說明：２００７年３月以前，公司第一大股東為武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）。２００７年３月２６日，經國務院國有資產監督管理委員會批準，同意國資公司以所持有的鄂武商Ａ、武漢中百、武漢中商三家公司國家股作為出資，聯合武漢經濟發展投資（集團）有限公司以現金出資，共同發起設立武漢商聯（集團）股份有限公司（以下簡稱“武商聯”）。２００７年７月，原國資公司所持鄂武商Ａ國家股８７，４０５，９４５股過戶到武商聯名下。至此，武商聯成為公司第一大股東。其同時為武漢中百的第一大股東，武漢中商的控股股東。

　　鄂武商、武漢中百、武漢中商三家公司在上市之初均只有一家百貨商場。上市后，經過十多年的發展，現在已形成了各自的發展方向。

　　公司在保障全體股東利益的基礎上，實行優化資源配置，降低經營成本，提高經濟效益，同時進一步完善上市公司法人治理結構，與第一大股東嚴格實行“五分開”，保證上市公司日常經營獨立運作。

　　公司第一大股東武商聯表示，不再直接投資任何對三家上市公司的經營構成競爭的同類業務，并將根據相關法律法規的規范要求，對三家上市公司優化資源配置，逐步解決同業競爭問題。

　　公司將進一步深入開展上市公司治理專項活動，通過完善公司治理結構，提高全體股東對公司重大經營決策的參與度，充分發揮獨立董事、中小股東的制衡作用，避免損害上市公司利益、制約上市公司發展的行為發生。

　　（２）公司原第一大股東武漢國有資產經營公司１９９２年折股投入公司的土地使用權性質沒有變更，仍為劃撥用地。

　　情況說明：自湖北證監局下發了整改通知后，公司多次向現有關部門報告，要求盡快解決折股投入公司的土地使用權性質變更問題。２００８年６月，武漢市國資委、武商聯、武商、中百、中商及相關職能部門組成考察小組，赴北京、上海等地進行了考察，并就解決方案形成簽報相關部門，目前尚未收到相關回復。公司將繼續跟進，爭取盡快解決。

　　２．公司“三會”運作方面存在的問題。公司董事、監事及高管人員的勤勉意識和責任意識有待進一步加強，公司董事會各專業委員會人員有待調整，職能有待于進一步發揮，公司部分董事、監事、高管人員不能出席股東大會。

　　情況說明：公司董事會已于２００７年１２月換屆，上述問題已整改完畢。換屆后，公司對各專業委員會人員進行了調整，并組織董事，特別是獨立董事參加了交易所相關培訓，取得了資格證書。今后，公司將進一步加強董事、監事及高管人員培訓，增強其勤勉意識和責任意識，并為董事會專業委員會開展工作提供良好的工作環境，提供各項信息、人力等支援，以便于其更好的履行職責。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年七月三十日