本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2009年12月10日以電子郵件方式送達(dá)。會議于2009年12月15日上午在公司會議室召開，應(yīng)出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席曲尉坪先生主持。會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。

　　為提高公司資金使用效率，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，充分適當(dāng)?shù)睦貌糠珠e置募集資金滿足公司流動資金的需求。公司計劃使用閑置募集資金8，000萬元補充流動資金，使用期限不超過6個月，自2009年12月15日至2010年6月14日。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司此舉不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在影響和損害股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的行為，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，且有助于提高募集資金使用效率和效益，符合全體股東利益。因此，同意公司使用部分閑置募集資金補充公司流動資金。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更2009年度審計機(jī)構(gòu)議案》。

　　公司原2009年度的審計機(jī)構(gòu)開元信德會計師事務(wù)所有限公司已與浙江天健東方會計師事務(wù)所有限公司合并，名稱變更為天健會計師事務(wù)所有限公司，原開元信德會計師事務(wù)所有限公司的有關(guān)審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)均轉(zhuǎn)由天健會計師事務(wù)所有限公司承辦。

　　鑒于開元信德會計師事務(wù)所上述的合并變動，為不影響2009年度公司的審計工作，監(jiān)事會同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所有限公司為公司2009年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○九年十二月十六日