銀川新華百貨商店股份有限公司
　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于2010年1月23日以書面方式發出，會議于2010年2月4日以通訊方式召開表決，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人(其中獨立董事3人)。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司全資子公司向寧夏夏進乳業集團股份有限公司采購奶制品的日常關聯交易的議案》;(詳見銀川新華百貨商店股份有限公司全資子公司日常關聯交易公告)

　　表決結果：7票同意 0票反對 0票棄權 回避表決：2票

　　公司三名獨立董事認真審閱了本議題，一致同意將本議題提交公司董事會審議并發表獨立意見如下：本次關聯交易定價原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，關聯董事回避了表決，上述關聯交易事項的表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　2、關于修訂公司《內幕信息保密制度》的議案;

　　表決結果：9票同意 0票反對 0票棄權

　　3、關于制定公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案;

　　表決結果：9票同意 0票反對 0票棄權

　　4、關于制定公司《外部信息使用人管理制度》的議案。

　　表決結果：9票同意 0票反對 0票棄權

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年2月4日