聯商網消息：天虹商場股份有限公司今日晚間發布公告稱：天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2010年6 月22 日10：00召開了第一屆董事會第四十二次會議。

　　會議由董事長吳光權先生主持，經全體與會董事討論并以舉手方式進行投票表決，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于設立募集資金專用賬戶并簽署三方監管協議的議案》
　　
　　同意公司（含下屬公司）在下列銀行設立募集資金專用賬戶，并與各銀行及保薦機構招商證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　二、審議通過《關于使用募集資金向子公司增資的議案》

　　同意公司首期使用募集資金78,530.30萬元，以增資的方式向子公司注入募集資金投資項目實施資金：

　　三、審議通過《關于在浙江金華世貿中心廣場開設加盟店的議案》

　　同意公司在浙江省金華市婺城區李漁路世貿中心廣場開設天虹商場加盟店，并與業主簽訂特許經營合同。加盟時間為10年，加盟店所在地為世貿中心廣場地上一層至四層，面積約為24000平方米。

　　上述特許經營合同于此決議通過后簽署，待簽署后再行公告。

　　四、審議通過《關于設立公司內部審計機構并聘任負責人的議案》

　　同意公司設立審計部，對公司董事會審計委員會負責，并聘任李雅玲為審計部的負責人。同時，將公司現審計監察部調整為監察部。

　　李雅玲：女，1961年出生，大學本科學歷，1995年進入公司，歷任公司財務部會計、分部部長、經理助理、副經理及經理。李雅玲與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有本公司股份292,904.47股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。