步步高商業連鎖股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第一次會議通知于2011年4月8日以電子郵件的方式送達，會議于2011年4月13日下午在公司會議室召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事6人，獨立董事王敬先生因出差授權任天飛先生行使了表決權。監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事王填先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。

　　選舉王填先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　二、審議通過了《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第三屆董事會戰略委員會委員的議案》；

　　第三屆董事會戰略委員會由五名董事組成，選舉王填先生、劉亞萍女士、黎驊先生、任天飛先生、王敬先生為委員，由董事王填先生擔任第三屆董事會戰略委員會召集人。第三屆董事會戰略委員會的任期與本屆董事會的任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第三屆董事會審計委員會委員的議案》；

　　第三屆董事會審計委員會由三名董事組成，選舉劉亞萍女士、王善平先生、任天飛先生為委員，由獨立董事王善平先生擔任第三屆董事會審計委員會召集人。第三屆董事會審計委員會的任期與本屆董事會的任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第三屆董事會提名委員會委員的議案》

　　第三屆董事會提名委員會由三名董事組成，選舉王填先生、王善平先生、任天飛先生為委員，由獨立董事任天飛先生擔任第三屆董事會提名委員會召集人。第三屆董事會提名委員會的任期與本屆董事會的任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　第三屆董事會薪酬與考核委員會由三名董事組成，選舉張海霞女士、王善平先生、任天飛先生為委員，由董事張海霞女士擔任第三屆董事會薪酬與考核委員會召集人。第三屆董事會薪酬與考核委員會的任期與本屆董事會的任期一致。委員任期屆滿，連選可以連任。

　　三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》的議案。

　　聘請王填先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司內控總監的議案》。

　　聘請劉亞萍女士為公司內控總監，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

　　聘請黎驊先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

　　聘請楊芳女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》。

　　聘請劉亞萍女士為公司內部審計機構負責人，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　聘請師茜女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

　　特此通知。

　　步步高商業連鎖股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年四月十三日

　　附：簡歷

　　財務總監：

　　楊芳女士 漢族，1974年出生，本科學歷。曾任湖南步步高連鎖超市有限責任公司主管會計、副經理、經理、步步高商業連鎖股份有限公司計劃部部長、財務部部長、財務部高級部長。楊芳女士持有公司控股股東步步高投資集團股份有限公司887，831.00股。除此之外，楊芳女士與持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。楊芳女士沒有受到過中國證監會的稽查、中國證監會的行政處罰、通報批評，也沒有被其他行政管理部門處罰及證券交易所處罰的情況。

　　證券事務代表：

　　師茜女士 漢族，1975年出生，大專學歷。曾任湖南步步高連鎖超市有限責任公司事業投資部員工、總經理辦公室主管。現任本公司監事、董事辦主任、證券事務代表。師茜女士持有公司控股股東步步高投資集團股份有限公司78，036.00股。除此之外，師茜女士與持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。師茜女士沒有受到過中國證監會的稽查、中國證監會的行政處罰、通報批評，也沒有被其他行政管理部門處罰及證券交易所處罰的情況。