聯商網消息：今日，銀泰百貨（集團）有限公司董事會宣布，程少良先生已于股東週年大會上按本公司組織章程細則 輪席退任執行董事，并由于彼欲專注于其他個人事務而并未膺選連任。程先生于股東週年大會上退任后亦辭任本公司授權代表。程先生確認，彼與董事會并無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東注意。董事會謹此對程先生于任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

　　董事會亦宣布，根據細則，黎輝先生已于股東週年大會上輪席退任非執行董事，并因個人原因而并未膺選連任。黎先生于同日亦不再為本公司審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會的主席及成員。黎先生確認，彼與董事會并無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東注意。董事會謹此對黎先生于任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

　　董事會欣然宣布，陳曉東先生已獲正式選舉為執行董事，自股東週年大會結束時起生效。陳先生亦獲委任為本公司授權代表，以代替程先生，自股東週年大會結束時起生效。

　　陳先生，42歲，自2009年1月起擔任本公司首席執行官兼總裁，負責本集團的整體管理。陳先生于2007年2月加入本公司出任副總裁，于2007年7月至2009年1月期間擔任本公司首席運營官。彼亦于深圳證券交易所上市公司武漢武商集團股份有限公司擔任董事。陳先生在百貨店行業、財務管理與資本市場方面擁有豐富經驗。于加入本公司前，彼曾在公眾上市公司以及私人公司出任多個管理職位，特別是陳先生于2005年10月至2008年11月期間出任深圳證券交易所上市公司南方科學城發展股份有限公司副董事長兼總裁，并于2008年5月至2011年5月期間出任上海證券交易所上市公司百大集團股份有限公司董事。于2001年5月至2004年8月期間，陳先生亦為中國光大集團有限公司投資管理部助理總經理。陳先生分別在中山大學及澳洲梅鐸大學取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。除披露者外，陳先生于過去3年內并無于任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

　　根據陳先生與本公司訂立的服務協議，陳先生的任期將由其于股東週年大會上獲選當日起計為期三年。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關系。

　　于本公布日期，陳先生擁有可認購合共16,500,000股股份的購股權權益。除上文所披露者外，陳先生并無于證券及期貨條例第XV部所指股份中擁有任何權益。根據陳先生與本公司訂立的服務協議，陳先生應得的基本薪酬為每年500,000港元，并可由董事會及本公司薪酬委員會每年審核。此外，陳先生可收取酌情花紅或其他福利，有關款項可由董事會及本公司薪酬委員會經考慮其表現及職責、本公司的業績表現及利潤水平，以及當前的市場狀況后不時決定。

　　董事會歡迎陳先生加入董事會。

　　審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單變動

　　董事會進一步宣布，于黎先生退任后，本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員名單已有所變動，詳情如下：

　　審核委員會
　　現任獨立非執行董事石春貴先生獲委任為本公司審核委員會成員以取代黎先生，并即時生效。

　　薪酬委員會
　　現任獨立非執行董事石春貴先生獲委任為本公司薪酬委員會主席以取代黎先生，并即時生效。現任獨立非執行董事周凡先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員。

　　提名委員會
　　現任獨立非執行董事于寧先生獲委任為本公司提名委員會成員及主席以取代黎先生，并即時生效。

　　承董事會命
　　銀泰百貨 （集團） 有限公司
　　主席
　　沈國軍