聯(lián)商網(wǎng)消息：今日，銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)宣布，程少良先生已于股東週年大會(huì)上按本公司組織章程細(xì)則 輪席退任執(zhí)行董事，并由于彼欲專注于其他個(gè)人事務(wù)而并未膺選連任。程先生于股東週年大會(huì)上退任后亦辭任本公司授權(quán)代表。程先生確認(rèn)，彼與董事會(huì)并無意見分歧，亦無有關(guān)其退任的事宜須提請股東注意。董事會(huì)謹(jǐn)此對程先生于任職期間對本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心謝意。

　　董事會(huì)亦宣布，根據(jù)細(xì)則，黎輝先生已于股東週年大會(huì)上輪席退任非執(zhí)行董事，并因個(gè)人原因而并未膺選連任。黎先生于同日亦不再為本公司審核委員會(huì)成員以及薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的主席及成員。黎先生確認(rèn)，彼與董事會(huì)并無意見分歧，亦無有關(guān)其退任的事宜須提請股東注意。董事會(huì)謹(jǐn)此對黎先生于任職期間對本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)致以衷心謝意。

　　董事會(huì)欣然宣布，陳曉東先生已獲正式選舉為執(zhí)行董事，自股東週年大會(huì)結(jié)束時(shí)起生效。陳先生亦獲委任為本公司授權(quán)代表，以代替程先生，自股東週年大會(huì)結(jié)束時(shí)起生效。

　　陳先生，42歲，自2009年1月起擔(dān)任本公司首席執(zhí)行官兼總裁，負(fù)責(zé)本集團(tuán)的整體管理。陳先生于2007年2月加入本公司出任副總裁，于2007年7月至2009年1月期間擔(dān)任本公司首席運(yùn)營官。彼亦于深圳證券交易所上市公司武漢武商集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任董事。陳先生在百貨店行業(yè)、財(cái)務(wù)管理與資本市場方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。于加入本公司前，彼曾在公眾上市公司以及私人公司出任多個(gè)管理職位，特別是陳先生于2005年10月至2008年11月期間出任深圳證券交易所上市公司南方科學(xué)城發(fā)展股份有限公司副董事長兼總裁，并于2008年5月至2011年5月期間出任上海證券交易所上市公司百大集團(tuán)股份有限公司董事。于2001年5月至2004年8月期間，陳先生亦為中國光大集團(tuán)有限公司投資管理部助理總經(jīng)理。陳先生分別在中山大學(xué)及澳洲梅鐸大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位及工商管理碩士學(xué)位。除披露者外，陳先生于過去3年內(nèi)并無于任何其他公眾上市公司擔(dān)任任何董事職務(wù)。

　　根據(jù)陳先生與本公司訂立的服務(wù)協(xié)議，陳先生的任期將由其于股東週年大會(huì)上獲選當(dāng)日起計(jì)為期三年。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關(guān)系。

　　于本公布日期，陳先生擁有可認(rèn)購合共16,500,000股股份的購股權(quán)權(quán)益。除上文所披露者外，陳先生并無于證券及期貨條例第XV部所指股份中擁有任何權(quán)益。根據(jù)陳先生與本公司訂立的服務(wù)協(xié)議，陳先生應(yīng)得的基本薪酬為每年500,000港元，并可由董事會(huì)及本公司薪酬委員會(huì)每年審核。此外，陳先生可收取酌情花紅或其他福利，有關(guān)款項(xiàng)可由董事會(huì)及本公司薪酬委員會(huì)經(jīng)考慮其表現(xiàn)及職責(zé)、本公司的業(yè)績表現(xiàn)及利潤水平，以及當(dāng)前的市場狀況后不時(shí)決定。

　　董事會(huì)歡迎陳先生加入董事會(huì)。

　　審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員名單變動(dòng)

　　董事會(huì)進(jìn)一步宣布，于黎先生退任后，本公司審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的成員名單已有所變動(dòng)，詳情如下：

　　審核委員會(huì)
　　現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事石春貴先生獲委任為本公司審核委員會(huì)成員以取代黎先生，并即時(shí)生效。

　　薪酬委員會(huì)
　　現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事石春貴先生獲委任為本公司薪酬委員會(huì)主席以取代黎先生，并即時(shí)生效。現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事周凡先生亦獲委任為本公司薪酬委員會(huì)成員。

　　提名委員會(huì)
　　現(xiàn)任獨(dú)立非執(zhí)行董事于寧先生獲委任為本公司提名委員會(huì)成員及主席以取代黎先生，并即時(shí)生效。

　　承董事會(huì)命
　　銀泰百貨 （集團(tuán)） 有限公司
　　主席
　　沈國軍