本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十次會議通知于2011年12月25日以電子郵件的方式送達，會議于2011年12月30日下午在公司會議室召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事6人，獨立董事王敬先生因公出差授權獨立董事任天飛先生出席董事會并行使表決權。部分監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王填先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
　　
　　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司購買湘潭湖湘商業廣場商品房的議案》。
　　
　　公司擬購買湘潭高新區鑫誠經濟發展有限公司所屬湖南省湘潭市岳塘區芙蓉路湖湘商業廣場部分物業，涉及面積約28,110.74平方米(具體面積以實際測量為準)，打造成集生活超市、電器、餐飲為一體的城市生活廣場。該物業所處地理位置未來發展潛力良好，出于在湘潭地區經營發展需要，公司董事會決定在人民幣11,000萬元以內（含辦理權屬證書需承擔的稅費）購買此處房產，并授權公司總裁與開發商洽談相關購買事宜。
　　
　　二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司購買衡陽深國投商業中心商品房的議案》。
　　
　　公司擬購買衡陽深國投商用置業有限公司所屬湖南省衡陽市高新區24號街區衡陽深國投商業中心部分物業，涉及面積為地下一層整層面積約15,006.61平方米（具體面積以實測面積為準）和地上一層面積約522.38平方米（具體面積以實測面積為準），另租賃該物業第一層至第五層面積約42,000平方米，將該項目打造成集生活超市、百貨、電器、餐飲娛樂為一體的城市購物中心。該物業所處地理位置優越，市場消費潛力良好，出于在衡陽地區經營發展需要，公司董事會決定在人民幣16,500萬元以內（含辦理權屬證書承擔的稅費）購買此處房產，并授權公司總裁與開發商洽談相關購買事宜。公司將及時披露該事項的進展情況，敬請投資者注意投資風險。
　　
　　特此通知。
　　
　　步步高商業連鎖股份有限公司
　　董事會
　　二○一二年一月五日