本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2011年12月25日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于2011年12月30日下午在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事6人，獨(dú)立董事王敬先生因公出差授權(quán)獨(dú)立董事任天飛先生出席董事會(huì)并行使表決權(quán)。部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長王填先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
　　
　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司購買湘潭湖湘商業(yè)廣場商品房的議案》。
　　
　　公司擬購買湘潭高新區(qū)鑫誠經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司所屬湖南省湘潭市岳塘區(qū)芙蓉路湖湘商業(yè)廣場部分物業(yè)，涉及面積約28,110.74平方米(具體面積以實(shí)際測量為準(zhǔn))，打造成集生活超市、電器、餐飲為一體的城市生活廣場。該物業(yè)所處地理位置未來發(fā)展?jié)摿α己茫鲇谠谙嫣兜貐^(qū)經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會(huì)決定在人民幣11,000萬元以內(nèi)（含辦理權(quán)屬證書需承擔(dān)的稅費(fèi)）購買此處房產(chǎn)，并授權(quán)公司總裁與開發(fā)商洽談相關(guān)購買事宜。
　　
　　二、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司購買衡陽深國投商業(yè)中心商品房的議案》。
　　
　　公司擬購買衡陽深國投商用置業(yè)有限公司所屬湖南省衡陽市高新區(qū)24號(hào)街區(qū)衡陽深國投商業(yè)中心部分物業(yè)，涉及面積為地下一層整層面積約15,006.61平方米（具體面積以實(shí)測面積為準(zhǔn)）和地上一層面積約522.38平方米（具體面積以實(shí)測面積為準(zhǔn)），另租賃該物業(yè)第一層至第五層面積約42,000平方米，將該項(xiàng)目打造成集生活超市、百貨、電器、餐飲娛樂為一體的城市購物中心。該物業(yè)所處地理位置優(yōu)越，市場消費(fèi)潛力良好，出于在衡陽地區(qū)經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會(huì)決定在人民幣16,500萬元以內(nèi)（含辦理權(quán)屬證書承擔(dān)的稅費(fèi)）購買此處房產(chǎn)，并授權(quán)公司總裁與開發(fā)商洽談相關(guān)購買事宜。公司將及時(shí)披露該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　特此通知。
　　
　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○一二年一月五日