本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：
　　
　　1、投資標的：廈門新世界百貨有限公司（下稱新百公司）100%股權；

　　2、投資金額：人民幣900萬元；

　　3、此項交易不屬于關聯交易。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資基本情況

　　為快速進入廈門市場，配合公司省內戰略拓展計劃的順利進行，經公司研究決定，本公司擬以人民幣900萬元的價格受讓武漢新世界千姿百貨有限公司（下稱千姿公司）持有的廈門新世界百貨有限公司（下稱廈門新百公司）100%股權。

　　2、董事會審議情況

　　2010年10月22日，經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于同意公司以人民幣900萬元受讓廈門新世界百貨有限公司100%股權的議案》，本次董事會應參會董事九人，實參會董事九人，符合《公司法》及公司章程的有關規定。上述《股權轉讓協議》已于近日正式簽署。

　　二、股權轉讓協議主體的基本情況

　　1、出讓方：武漢新世界千姿百貨有限公司

　　住所地：武漢市洪山區徐東路7號

　　法定代表人：何杏紅

　　2、受讓方：福建東百集團股份有限公司

　　住所地：福州市八一七北路84號東百大廈18層

　　法定代表人：畢德才 董事長

　　三、投資標的的基本情況

　　1、本次股份轉讓的標的為廈門新百公司100%的股權及項下的一切權益。出讓方為廈門新百公司唯一的合法股東，其出資額為人民幣800萬元，占新百公司注冊資本總額的100%。

　　2、廈門新百公司是一家于2006年9月4日在廈門合法注冊成立并有效存續的有限責任公司， 注冊號為：350200400014595；法定代表人：鄧建儀 ；注冊資本：人民幣800萬元；主要經營范圍包括： （一）商業零售（包括代銷、寄售）經營，包括綜合百貨、化妝品、服裝鞋帽等；（二）在商店內組織自營商品的相關配套服務；以上事項以工商登記為準。

　　四、《股權轉讓協議》的主要內容及定價情況

　�。ㄒ唬豆蓹噢D讓協議》的主要條款

　　1、轉讓標的：廈門新百公司100%的股權

　　2、轉讓價格：本次股權轉讓總價款為人民幣玖佰萬元整。

　　3、支付方式：

　　第一期：本協議生效日起七個工作日內，支付轉讓價款的30%即人民幣貳佰柒拾萬元整（￥270萬元）；

　　第二期：股權轉讓登記及廈門新百公司名稱變更工商登記完成的當日內，支付轉讓價款的50%即人民幣肆佰伍拾萬元整（￥450萬元）；

　　第三期：出讓方按本協議第4.4條約定移交完畢廈門新百相關資料、資產之日起的七個工作日內，受讓方確認出讓方移交的資料/資產無誤、實際移交日的所有者權益合計符合本協議第2.7條的約定，同時支付轉讓價款的20%即人民幣壹佰捌拾萬元整（￥180萬元）。

　　4、財務安排：本次股權轉讓基準日暫定為2010年9月30日。

　　5、生效條件：本協議應經雙方或授權代表簽字、加蓋公章并經東百集團董事會審議通過后生效。

　�。ǘ┥鲜龉蓹噢D讓事項是在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。

　　五、本次股權轉讓對公司的影響

　　本次股權轉讓全部由公司利用自有資金進行對外投資，本次投資實施后，將有利于公司在省內拓展計劃的順利進行，將進一步擴大公司的經營規模，培育新的利潤增長點。

　　六、備查文件目錄

　　1、東百集團第六屆董事會第十五次會議決議；

　　2、《股權轉讓協議》；

　　特此公告！

　　福建東百集團股份有限公司

　　2010年10月22日