本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，同意公司與蘭州市人民政府合作投資建設開發“蘭州國際商貿中心”項目，并授權公司與合作方共同成立合資公司負責該項目的具體運營。（具體詳見2010年4月17日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站）

　　之后，本公司就其與蘭州市人民政府共同投資合作建設“蘭州國際商貿中心”事宜簽訂了一份《蘭州市人民政府與福建東百集團合作建設蘭州國際商貿中心協議書》（下稱“協議書”）（具體詳見2010年6月23日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站）。

　　上述協議書簽訂后，根據公司董事會決議要求，我公司即出資成立全資子公司蘭州東百投資有限公司負責該項目的前期籌備工作，并對“蘭州國際商貿中心”項目建筑設計方案進行了全球招標，目前上述項目的建筑設計招標方案即將確立。

　　為保證“蘭州國際商貿中心”項目的順利實施，蘭州東百投資有限公司與蘭州市人民政府辦公廳指定的合作方蘭州友誼飯店共同成立項目建設管理合資公司；該合資公司的名稱為“蘭州東方友誼商貿中心有限公司”，注冊資本為人民幣貳億元，其中：蘭州東百投資有限公司占合資公司總股本的51%，蘭州友誼飯店占合資公司總股本的49%，該合資公司已于近日完成了工商登記注冊手續。

　　合資公司成立后，“蘭州國際商貿中心”項目將于近期全面啟動。本公司將密切關注該項目的進展，并按照有關規定履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　福建東百集團股份有限公司
　　董事會

　　2010年11月22日