北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（"公司"）董事長彭小海先生于2011年1月14日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（"本次會(huì)議"）的通知。本次會(huì)議于2011年1月18日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì)秘書、部分監(jiān)事和其他部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長彭小海先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于向黃山華綠園生物科技有限公司增資的議案》。

　　同意公司投資2，683.58萬元向黃山華綠園生物科技有限公司（"黃山華綠園"）增資，認(rèn)購1，940.72萬元的新增注冊(cè)資本（分兩期繳納，第一期金額為1，200萬元，全部進(jìn)入黃山華綠園注冊(cè)資本；第二期金額為1，483.58萬元，其中740.72萬元進(jìn)入黃山華綠園注冊(cè)資本，其余部分進(jìn)入黃山華綠園的資本公積）。增資完成后，公司持有黃山華綠園65%的股權(quán)。黃山華綠園主要從事茶葉、菊花等收購及其提取物和飲品加工、銷售業(yè)務(wù)。

　　表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　表決結(jié)果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2011年1月20日