北京華聯綜合超市股份有限公司
　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于 2011 年 9 月 7 日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開第四屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于2011 年9月13日上午在公司會議室以現場方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分監事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

　　本次會議審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

　　根據工作需要，公司副總經理尹永慶先生不再兼任財務總監職務，聘任馬作群先生為公司副總經理兼財務總監。

　　聘任彭舸先生為公司副總經理。

　　高級管理人員簡歷見附件。

　　公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次會議關于該議案的表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，高級管理人員人選符合有關政策法規的要求，具備上市公司高級管理人員任職資格。

　　表決情況：同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

　　表決結果：通過。

　　附件：高級管理人員簡歷
 
　　馬作群，男，1966 年 10 月出生，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊評估師，高級會計師。曾任黃石礦務局主管會計，黃石市審計事務所審計部副經理，海南華昌審計事務所副所長，湖北香江會計事務所主任會計師，中瑞華會計師事務所高級項目經理，國資委監事會專業技術人員，北京華聯商廈股份有限公司財務總監，北京華聯集團投資控股有限公司審計部總監。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　彭舸，男，1971 年 9 月出生，中共黨員，大專學歷。曾任本公司大連分公司總監，華北大區總經理助理。現任本公司西南大區總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有本公司股份。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　“華聯綜超”公布2011年第二次臨時股東大會決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司2011年第二次臨時股東大會于2011年9月13日召開，會議審議通過《關于發行短期融資券的議案》、《公司章程修訂案》。