北京華聯綜合超市股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長彭小海先生于2011 年 9 月 21 日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開第四屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。本次會議于 2011 年 9 月 26 日上午在公司會議室以現場方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分監事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

　　本次會議審議并通過了《關于設立子公司的議案》。

　　同意公司出資 1000 萬元人民幣在合肥市設立一家全資子公司，用于經營加工配送業務。
　
　　表決情況：同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2011 年 9 月 27 日