武商集團股份有限公司二OO三年度股東大會決議公告
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2004-05-22 11:20
一、會議召開和出席情況
武漢武商集團股份有限公司 2003年度股東大會于2004年5月21日上午在武漢廣場47層4713會議室召開，出席會議股東及股東授權(quán)委托代表30人，代表股份22667.3169萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.69%，會議由董事長毛冬聲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下決議：
二、提案審議情況
1、二OO三年度董事會工作報告
同意22278.0625萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)98.28%
反對395.2544萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)1.72%
2、二OO三年度監(jiān)事會工作報告
同意22589.7319萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.66%
棄權(quán)77.5850萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.34%
3、二OO三年度財務(wù)決算報告
同意21138.53萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)93.26%
反對1451.2001萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)6.40%
棄權(quán)77.585萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.34%
4、二OO三年度利潤分配預案
根據(jù)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的審計報告，公司二○○三年度實現(xiàn)凈利潤1,952,954.14元，用于彌補2001年度虧損后，二○○三年度末累計未分配利潤為-167,263,205.34元。經(jīng)研究決定：二○○三年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意22367.46萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)98.68%
反對92.5052萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.41%
棄權(quán)207.3558萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.91%
5、關(guān)于修改公司章程的議案
1．章程第十五條 “經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍”中增加“家用電器安裝、配送；文化娛樂”。增加后的經(jīng)營范圍為：百貨、五金、交電、家具、其他食品、針紡織品、日用雜品、酒、西藥、中成藥、保健食品、建筑裝飾材料零售兼批發(fā)；煙、金銀首飾零售；裝飾材料加工；家用電器維修、安裝、配送；彩擴；干洗服務(wù)；花卉銷售；蔬菜水果、水產(chǎn)品、肉禽加工、銷售；蔬菜、水果、水產(chǎn)品、畜牧產(chǎn)品收購；糧油制售；復印、影印、打印；公開發(fā)行的國內(nèi)版圖書報刊零售；音像制品零售；文化娛樂（以上經(jīng)營范圍中涉及專項審批的項目限持有許可證的分支機構(gòu)經(jīng)營）。兼營：場地出租（限餐飲、電影、電子游戲、美容美發(fā)、健身的持證單位租用）。
2．章程第一百二十一條 董事會由14名董事組成（二OO三年六月三十日前），其中1-3名董事為獨立董事。董事會設(shè)董事長一人，副董事長二人。
修改為：董事會由11名董事組成，其中4名董事為獨立董事。董事會設(shè)董事長一人，副董事長二人。
同意21500.9233萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)94.85%
反對1166.3936萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)5.15%
6、關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所的議案
公司現(xiàn)聘請的武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，盡忠職守，公司決定續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所，聘期一年，并授權(quán)公司董事長確定其報酬事項。
截止二○○三年度，武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所已為公司提供審計服務(wù)十二年。
同意22574.8117萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.59%
反對14.9202萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.07%
棄權(quán)77.5850萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.34%
7、 關(guān)于授權(quán)武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司代表股東大會監(jiān)督考核企業(yè)法定代表人的議案
在本次股東大會上，持有公司29.75%股份的武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“國資公司”）提出臨時提案：股東大會授權(quán)國資公司代表股東大會監(jiān)督考核企業(yè)法定代表人，監(jiān)督考核具體內(nèi)容如下：
（1）由國資公司依據(jù)《武商集團股份有限公司薪酬管理辦法》，制定法定代表人的《2004年度經(jīng)營目標責任狀》，并由武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司與武商集團法定代表人簽訂此責任狀。
（2）武商集團2004年度審計報告公布后，由國資公司監(jiān)督武商集團董事會下設(shè)的薪酬考核委員會，依據(jù)審計報告和簽訂的《2004年度經(jīng)營目標責任狀》，做出對武商集團法定代表人的年薪額度和獎懲結(jié)論，武商集團依據(jù)此結(jié)論兌現(xiàn)實施。
同意22585.8963萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)99.64%
反對5.38萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%
棄權(quán)76.0406萬股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)0.34%
三、律師出具的法律意見
湖北大晟律師事務(wù)所張樹勤、夏望峰律師出席了本次股東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格和會議的表決程序合法、有效，股東大會決議合法有效。
備查文件：
1．經(jīng)與會董事、監(jiān)事簽字確認的本次股東大會決議；
2．湖北大晟律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書;
3．深圳證券交易所要求的其他文件。
武漢武商集團股份有限公司董事會
二OO四年五月二十一日
湖北大晟律師事務(wù)所關(guān)于
武漢武商集團股份有限公司
二OO三年度股東大會的法律意見書
致：武漢武商集團股份有限公司
根據(jù)武漢武商集團股份有限公司（以下簡稱公司）的委托和湖北大晟律師事務(wù)所的指派，本律師就公司2003年度股東大會（以下簡稱本次股東大會）進行法律見證，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“證券法”）、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》（以下稱“《規(guī)范意見》”）和《武商集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下稱“議事規(guī)則”）的規(guī)定，出具本法律意見書：
為出具本法律意見書，本律師在列席本次股東大會時及此前，對本次大會涉及的有關(guān)事項進行了審查，并核查和驗證了出具本法律意見書所必需的有關(guān)文件。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應(yīng)的責任。
經(jīng)依法對本次大會的召集與召開程序、出席大會人員資格、大會的表決程序等重要事項的合法性進行核驗后，出具法律意見如下：
一、關(guān)于公司本次股東大會的召集和召開程序
本次股東大會由公司董事會提議并召開，公司已于2004年4月20日將本次股東大會的召開時間、地點、議程、出席會議人員的資格、出席會議的登記辦法和委托代理人出席會議的辦法，以公告方式刊載于《中國證券報》和《證券時報》上。
本次股東大會于2004年5月21日如期召開，召開的實際時間，地點、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
經(jīng)審查，本次股東大會的召集和召開符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東、股東代表及其委托代理人共 30人，代表股份數(shù)22667.3169萬股，占公司總股本的 44.69 %；股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人均持有書面授權(quán)委托書。
出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及見證律師。
經(jīng)審查，出席或列席本次股東大會的人員符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)本律師驗證，本次股東大會上共審議了七項提案，其中前六項提案為會議通知中所列明原事項。本次股東大會審議的第七項提案為超出本次大會會議通知中所列事項以外的新提案，提出該提案的股東資格及提出程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議通知發(fā)出后至提案審議過程中未出現(xiàn)對提案內(nèi)容進行變更的情況。
四、關(guān)于本次股東大會表決程序
本次股東大會采用記名投票表決方式逐項表決，并按《公司章程》及《議事規(guī)則》規(guī)定進行了監(jiān)票，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了關(guān)于公司2003年度董事會工作報告； 同意22278.0625萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 98.28 %，棄權(quán)無，反對395.2544萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的 1.72 %。
2、審議通過了關(guān)于公司2003年度監(jiān)事會工作報告；同意22589.7319萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.66 %，棄權(quán)77.5850萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.34 %，反對無。
3、審議通過了關(guān)于公司2003年度財務(wù)決算報告；同意21138.53萬股，占出席會議表決權(quán)股數(shù)的 93.26 %，棄權(quán)77.5850萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.34 %，反對1451.2001 萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的6.40 %。
4、審議通過了關(guān)于公司2003年度利潤分配預案；同意22367.46萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的98.68 %，棄權(quán)207.3558萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.91 %，反對92.5250萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.41 %。
5、審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案；同意21500.9233萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的94.85 %，棄權(quán)無，反對1166.3936萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的5.15 %。
6、審議通過了關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所的議案；同意22574.8117萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.59 %，棄權(quán)77.5850萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.34 %，反對14.9202萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.07 %。
7、審議通過了關(guān)于授權(quán)武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司代表股東大會監(jiān)督考核企業(yè)法定代表人的議案；同意22585.8963萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的99.64 %，棄權(quán)76.0406萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.34 %，反對5.38萬股，占出席會議有表決權(quán)股數(shù)的0.02 %。
本律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論
綜上所述，本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序和出席會議人員的資
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