北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）監事會于2007年4月14日向全體監事發出了召開公司第三屆監事會第四次會議的通知，2007年4月24日下午2：00在公司會議室召開了公司第三屆監事會第四次會議（以下稱“會議”）。公司監事張力爭、郭麗榮、周劍軍出席了會議，應到3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：
　　
　　一、審議通過《2006年度監事會工作報告》，并提交2006年年度股東大會審議。
　　
　　報告期內，公司監事列席了公司2006年度各次董事會和股東大會，并對公司的經營活動及財務狀況進行了監督和檢查。監事會一致認為：2006年度公司依法運作情況良好，內部控制制度較為完善，公司董事、經理在執行公司職務時恪盡職守、勤勉盡職，公司目前財務運行狀況良好。公司重大投資決策嚴密，程序規范，未發現有內幕交易及損害股東權益等情況。
　　
　　1、依法運作情況
　　
　　公司2006年度修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等制度，進一步完善了公司內部控制制度。公司日常經營、投資決策程序合法、有效，公司董事、經理在執行公司職務時恪盡職守、勤勉盡職，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 
　　
　　2、檢查公司財務情況
　　
　　監事會經檢查認為公司目前財務結構合理，財務狀況良好。會計師事務所出具的審計報告真實反映公司的財務狀況和經營成果。
　　
　　3、公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
　　
　　公司2006年通過非公開發行方式募集了6億元資金，所募集資金實行專戶管理，實際投入情況符合承諾要求。
　　
　　4、公司收購出售資產情況的獨立意見
　　
　　公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，沒有發現損害股東利益以及造成公司資產流失的情況。
　　
　　5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
　　
　　公司關聯交易公平、合理，符合公司利益，并按規定進行了詳盡披露，獨立董事也發表了專門意見，未發現損害股東及上市公司利益的情況。
　　
　　二、審議通過了《關于對董事會編制的2006年年度報告的書面審核意見》。
　　
　　監事會認為：1、公司2006年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 
　　
　　2、公司2006年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項； 
　　
　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
　　
　　三、審議通過了《關于對董事會編制的2007年一季度報告的書面審核意見》。
　　
　　監事會認為：1、公司2007年一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 
　　
　　2、公司2007年一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項； 
　　
　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
　　
　　特此公告。
　　
　　北京華聯綜合超市股份有限公司監事會
　　2007年4月27日