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　　GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED

　　國美電器控股有限公司*

　　（于百慕達注冊成立之有限公司）（股份代號：493）

　　董事變動

　　繼二零零七年五月二十二日舉行股東周年大會后，董事會欣然宣布，陳曉先生獲委任為本公司之執行董事；余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生則各自獲委任為本公司之獨立非執行董事。余先生獲委任為本公司獨立委員會及提名委員會之成員，Manning 先生則獲委任為本公司獨立委員會及薪酬委員會之成員，自二零零七年五月二十二日起生效。

　　董事會另宣布，林鵬先生根據本公司細則已于股東周年大會上輪值退任，且因尋求其他業務發展不會于股東周年大會上膺選連任。林先生已確認，彼與董事會無意見分歧，且并無有關彼退任之其他事宜為須敦請本公司股東垂注。

　　茲提述國美電器控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）于二零零七年四月二十三日寄發之通函。

　　繼二零零七年五月二十二日舉行本公司股東周年大會（「股東周年大會」）后，董事會（「董事會」）欣然宣布，陳曉先生獲委任為本公司之執行董事；余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生則各自獲委任為本公司之獨立非執行董事。余先生亦獲委任為本公司獨立委員會及提名委員會之成員，Manning先生則獲委任為本公司獨立委員會及薪酬委員會之成員，自二零零七年五月二十二日起生效。

　　執行董事陳曉先生，四十八歲，本公司總裁。陳先生為中國永樂電器銷售有限公司（「中國永樂」）（一家以往于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，現為本公司之附屬公司）之主席兼總裁。陳先生于一九九六年九月加入中國永樂集團，并于一九九六年成為永樂（中國）電器銷售有限公司之創辦人之一。于加入中國永樂之前，陳先生為上海永樂家電總公司之常務副總經理。彼于中國家庭電器零售業累積逾二十年管理經驗。陳先生現為上海交電家電商業行業協會會長。彼于一九九三年畢業于同濟大學，持有產業經濟學士學位。陳先生曾擔任上海萬家燈火電子商務有限公司之董事，該公司之業務許可證已遭上海市工商行政管理局吊銷。除上文所述者外，陳先生于過去三年并無于任何其他上市公司擔任任何董事之職務。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關系；及(b)并無任何其他有關陳先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定而予以披露。于本公告日期，陳先生被視為于本公司股本中363,698,990股股份（好倉）及40,504,797股股份（淡倉）中擁有權益，分別相當于本公司于本公告日期之已發行股本約11.16%及1.24%。上述股份乃由Retail Management Company Limited（由陳曉先生擁有及控制大部分股權之公司）持有。

　　根據本集團成員公司與陳先生訂立之服務合約，陳先生之任期初步為期一年，惟須根據本公司細則于本公司之股東周年大會上輪值退任及重選。陳先生將有權收取年度酬金約1,794,000港元（當中包括固定獎金），其酬金及獎金乃經參考其于本公司之責任及職務和本公司之酬金政策而厘定。

　　獨立非執行董事余統浩先生，六十一歲。余先生現任亞洲電視有限公司董事兼營運主管。彼亦為香港廣西社團總會副主席及香港廣告業聯會榮譽主席。余先生在多媒體行業內積累超過36年經驗，彼于一九九六年至二零零二年出任香港鳳凰衛視執行副總裁，并于一九九九年至二零零二年出任香港廣告業聯會主席。余先生亦于一九九三年至一九九六年出任中國廣播電視國際經濟技術合作總公司副總經理，于一九八九年至一九九三年出任廣東人民廣播電臺主席，并于一九八九年至一九九三年出任珠江經濟廣播電臺主席。彼現任中國東方集團控股有限公司（其股份于聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所述者外，余先生于過去三年并無于任何其他上市公司擔任任何董事之職務。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)余統浩先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關系；及(b)并無任何其他有關余先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何數據須根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露。于本公告日期，余先生概無于本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益。

　　根據本公司與余先生訂立之委任書，余先生之任期初步為期一年，惟須根據本公司細則于本公司之股東周年大會上輪值退任及重選。余先生將有權收取年度酬金250,000港元，其酬金乃經參考其于本公司之責任及職務和本公司之酬金政策而厘定。余先生將無權收取任何獎金。

　　Thomas Joseph Manning先生，五十一歲，為Indachin Limited之創辦人兼首席執行官，該公司為以中國及印度海關建立數據服務公司為目標客戶之商業設計公司。彼亦為中國董事會董事有限公司（該公司為由領導中國公司董事會之高級行政人員組成，具影響力之網絡）以及China Business Outsourcing Limited（為一間全球服務公司）之聯席創辦人。早年，Manning先生曾于麥肯錫（McKinsey & Company）、CSC Index及Bain & Company擔任主要職位。直至最近，彼擔任Bain & Company之董事及該公司中國董事會之成員。于一九九六年至二零零三年期間，彼曾出任凱捷安永之行政總裁及凱捷策略和技術咨詢業務之全球董事總經理。Manning先生獲認可為二零零二年首25名全球業務咨詢人之一，在其管理咨詢生涯中，曾于歐美日本各地多間零售商任職，而彼擁有在全球連鎖快餐店及專門零售商工作之豐富經驗，彼為該等公司發展企業及營運策略以至專營管理計劃。Manning先生現任交通銀行股份有限公司（其股份于聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事、AsiaInfo, Inc.（一家以北京為基地，并于納斯達克股票市場（「納斯達克」）上市之公司）之獨立董事、多間私人公司之獨立董事，以及CDC Software（一家于納斯達克上市之公司之附屬公司）之前任董事。彼亦為多家亞洲及美國公司之咨詢董事會成員，以及Q（全球最具影響力思想領袖網絡）之會員。彼操流利國語，為哈佛大學及史丹福大學畢業生，居于香港。除上文所述者外，Manning先生于過去三年并無于任何其他上市公司擔任任何董事之職務。

　　除本公告披露者外，于本公告日期，(a)Thomas Joseph Manning先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關系；及(b)并無任何其他有關Manning先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何數據須根據上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露。于本公告日期，Manning先生概無于本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益。

　　根據本公司與Thomas Joseph Manning先生訂立之委任書，Manning先生之任期初步為期一年，惟須根據本公司細則于本公司之股東周年大會上輪值退任及重選。Manning先生將有權收取年度酬金250,000港元，其酬金乃經參考其于本公司之責任及職務和本公司之酬金政策而厘定。Manning先生將無權收取任何獎金。

　　董事會藉此機會歡迎陳曉先生、余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生加入董事會，并向林鵬先生于其任職本公司期間對本集團作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

　　承董事會命

　　國美電器控股有限公司

　　執行董事

　　杜鵑

　　香港，二零零七年五月二十二日

　　* 僅供識別

　　于本公告日期，本公司執行董事為黃光裕先生、杜鵑女士、伍健華先生及陳曉先生；本公司非執行董事為孫強先生；而本公司獨立非執行董事則為史習平先生、陳玉生先生、Mark C. Greaves先生、劉鵬輝博士、余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生。

　　請同時參閱本公布于香港經濟日報刊登的內容。

　　（聯商網報道）