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　　一、關聯交易概述

　　武漢武商集團股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡稱“量販公司”）于２００７年１２月５日與武漢新興醫藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫藥”）簽訂《房屋租賃合同》，租賃其待建的一棟房屋做量販公司武昌地區配送中心。新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股４８．７５％的企業，國資公司持有公司１２３２．６７２萬股股權，占公司總股本的２．４３％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯６９．９８％的股權，直屬于武漢市國有資產監督管理委員會。量販公司系公司控股８０％的企業，合同當事人存在關聯關系。

　　公司第四屆二十一次董事會審議通過了《關于擬簽訂＜房屋租賃合同＞的議案》，公司獨立董事對此議案出具了獨立意見，關聯董事黃紹焱、胡波回避表決，其余９位非關聯董事全部參與了本關聯交易事項的表決，全票通過。

　　二、關聯方介紹

　　１、出租方：武漢新興醫藥科技有限公司，成立于２００１年，住所：武漢市東湖高新技術開發區廟山小區，法定代表人：楊玉鳳，注冊資本：捌仟萬元整，經營范圍：中成藥、西藥、生物化學藥、生物工程醫藥及保健品研發、管理；物業管理；蒸汽供應；房屋出租。

　　新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股４８．７５％的企業，國資公司持有公司１２３２．６７２萬股股權，占公司總股本的２．４３％，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯６９．９８％的股權，直屬于武漢市國有資產監督管理委員會。

　　２、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于２００４年，住所：武漢市江漢區常青路４３號，法定代表人：王斌，注冊資本：壹億元整，經營范圍：商品零售兼批發；公開發行的國內版圖書報刊零售；音像制品零售；設計、制作、發布、代理國內種類廣告業務；倉儲服務；場地出租（限餐飲、美容美發、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股８０％的企業。

　　二、合同的主要內容

　　１、新興醫藥將其位于武漢市東湖新技術開發區江夏經濟開發區特一號待建的一棟房屋，租賃給量販公司作武昌地區配送中心。該房屋建筑面積約２００００ｍ２。

　　２、房屋租賃合同期限為１０年，從新興醫藥正式交付房產之日起開始計算。

　　３、合同總金額約３１２０萬元。

　　４、新興醫藥應在２００９年２月２８日之前將房產交付給量販公司。

　　５、新興醫藥未按時向量販公司交付房產，每逾期一日，量販公司有權向新興醫藥收取當季逾期租金０．５％的違約金。在新興醫藥并無違約的前提下，量販公司拖欠租金，應向新興醫藥支付滯納金，每逾期一日，新興醫藥有權向量販公司收取當季租金０．５％的滯納金。

　　截止目前，公司與新興醫藥交易總金額約４９７４萬元，需提交股東大會審議通過后生效。

　　三、合同對上市公司的影響

　　隨著量販公司經營網點、經營規模和市場占有率的不斷擴大，其配送系統需進一步完善，量販公司租賃該房產作為武昌地區配送中心，有利于量販公司配送體系的健全與完善，為有利于公司堅定主業發展奠定基礎。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事發表獨立意見如下：

　　公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。關聯交易事項公平、公開、公正，符合中國證監會和深交所的有關規定。沒有損害公司中小股東利益。

　　五、備查文件目錄

　　１、武商集團第四屆二十一次董事會決議

　　２、獨立董事意見

　　３、２００７年１２月５日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十二月六日