上海百聯集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第五次會議于2008年7月24日上午以通訊表決的方式召開。會議應到董事11名，實到董事11名，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過《上海百聯集團股份有限公司關于向招商銀行南西支行申請七億元流動資金借款的議案》。

　　特此公告。

　　上海百聯集團股份有限公司董事會

　　二○○八年七月二十四日