蘇寧環球股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　蘇寧環球股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2009年1月6日在蘇寧環球大廈公司會議室召開。公司以電話通知的方式于2008年1月5日通知了全體董事。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議符合《公司法》和《公司章程》規定，會議有效。本次會議以舉手表決的方式審議了以下決議：

　　一、會議以8票通過，0票反對，0票棄權，通過了《關于聘任公司總裁的議案》；

　　公司董事會于2009年1月5日收到了董事兼總裁徐剛先生因工作變動原因辭去公司第六屆董事會董事及總裁職務的書面報告。經董事會審議，同意其辭去董事及總裁職務。根據公司章程的有關規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。徐剛先生辭職不會影響公司正常運作，公司董事會暫由8名董事組成。

　　公司董事會對徐剛先生在任董事及總裁期間所做的貢獻表示感謝。

　　經與會董事一致同意，由公司董事長張桂平先生兼任公司總裁職務。

　　二、會議以8票通過，0票反對，0票棄權，通過了《關于聘任其他高級管理人員的議案》；

　　經總裁張桂平先生提名，公司董事會同意聘任李偉先生為公司副總裁，聘任徐露先生為公司總裁助理。（簡歷附后）

　　三、會議以8票通過，0票反對，0票棄權，通過了《關于提名鄭路衡先生為董事候選人的議案》；

　　因公司原董事徐剛先生提出辭去董事職務的申請已經董事會同意，根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的規定，董事會提名鄭路衡先生為第六屆董事會董事候選人。（簡歷附后）。

　　本議案公司董事會將提交公司最近一次股東大會審議，股東大會會議召開時間另行通知。

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事制度》等相關規章制度的規定，獨立董事陳國鈞、鄭藹梅、朱建設本著認真、負責的態度，對公司第六屆董事會第五次會議中關于聘任高管人員及推薦董事候選人的相關議案發表以下獨立意見：

　　1、經查閱被提名人個人履歷，被提名人均具有擔任公司董事、高級管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公司董事、高級管理人員的行為，其任職資格符合相關規定。

　　2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及公司章程的有關規定，同意公司第六屆董事會第五次會議聘任張桂平先生為公司總裁，聘任李偉先生為公司副總裁，聘任徐露先生為公司總裁助理，推薦鄭路衡先生為董事候選人。

　　特此公告

　　蘇寧環球股份有限公司董事會

　　二OO九年一月八日

　　附簡歷：

　　李偉先生，出生于1967年12月，中共黨員，土木與建筑專業，碩士，高級建筑師，國家一級注冊建筑師執業資格。曾任徐州市第二建筑設計院所長；深圳華森設計公司南京分公司主任建筑師；江蘇蘇寧環球集團總裁助理；南京金鷹國際集團副總裁。自2007年1月至今任南京浦東房地產開發有限公司法定代表人、總經理。2008年8月起任公司第六屆董事會董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

　　徐露先生，出生于1965年12月，建筑工程管理專業，大學本科學歷。曾任南京九龍房地產開發有限公司副總經理；自2007年4月至今任江蘇乾陽房地產開發有限公司總經理。2008年8月起任公司第六屆董事會董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

　　鄭路衡先生，出生于1967年7月，建筑學專業，大學本科學歷。曾任江蘇中淮建設集團公司副總經理；江西洪都中益房地產開發有限公司董事、總經理。2005年12月至今任蘇寧環球股份有限公司規劃報審中心總監。其不存在持有公司股份的情形，最近三年沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　（上海證券報）