北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于2010年1月25日以傳真方式發(fā)出通知，2010年2月5日在本公司舉行，應(yīng)到董事9人，實到9人。公司監(jiān)事列席會議。符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，董事會以全部贊成票一致同意聘任王宇女士為公司副總裁的議案。

　　公司獨立董事董安生先生、李爽先生、劉偉先生就此事項發(fā)表獨立董事意見，認(rèn)為王宇女士長期從事百貨零售業(yè)務(wù)，具有較強的百貨行業(yè)專業(yè)知識和國際化素養(yǎng)，不存在證券監(jiān)管部門規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級管理人員的情況。本次聘任有利于公司經(jīng)營管理團(tuán)隊向?qū)I(yè)化、年輕化、市場化、國際化方向發(fā)展。同意公司聘任王宇女士為副總裁。

　　王宇女士簡歷：

　　王宇，女，40歲，研究生學(xué)歷（MBA），碩士學(xué)位。1996年至2002年期間，先后擔(dān)任北京市百貨大樓珠寶部經(jīng)理，北京王府井商業(yè)物業(yè)管理有限公司經(jīng)理，成都王府井百貨公司副總經(jīng)理，北京市百貨大樓副總經(jīng)理；2003至2006期間擔(dān)任美國梅西百貨區(qū)域采購經(jīng)理；2006至2008年期間擔(dān)任美國摩根斯坦力投資銀行個人理財顧問；2008年5月至今擔(dān)任北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司總裁助理。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　二Ｏ一Ｏ年二月五日