北京王府井百貨（集團）股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于2010年1月25日以傳真方式發出通知，2010年2月5日在本公司舉行，應到董事9人，實到9人。公司監事列席會議。符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的規定。

　　根據公司經營發展需要，董事會以全部贊成票一致同意聘任王宇女士為公司副總裁的議案。

　　公司獨立董事董安生先生、李爽先生、劉偉先生就此事項發表獨立董事意見，認為王宇女士長期從事百貨零售業務，具有較強的百貨行業專業知識和國際化素養，不存在證券監管部門規定的不適合擔任公司高級管理人員的情況。本次聘任有利于公司經營管理團隊向專業化、年輕化、市場化、國際化方向發展。同意公司聘任王宇女士為副總裁。

　　王宇女士簡歷：

　　王宇，女，40歲，研究生學歷（MBA），碩士學位。1996年至2002年期間，先后擔任北京市百貨大樓珠寶部經理，北京王府井商業物業管理有限公司經理，成都王府井百貨公司副總經理，北京市百貨大樓副總經理；2003至2006期間擔任美國梅西百貨區域采購經理；2006至2008年期間擔任美國摩根斯坦力投資銀行個人理財顧問；2008年5月至今擔任北京王府井百貨（集團）股份有限公司總裁助理。

　　特此公告。

　　北京王府井百貨（集團）股份有限公司董事會

　　二Ｏ一Ｏ年二月五日