銀座股份周五晚發布年報，公司2010年實現凈利潤1.11億元，同比下降39.27%，擬每10股派發現金0.5元（含稅）。

　　2010年公司實現營業收入87.95億元，同比增長38.29%；每股收益0.3906元，同比下降44.57%。

　　公司稱，報告期利潤降低的主要原因是人工成本等費用及在建自用物業的土地攤銷增大，貸款增加導致財務費用增加。

　　2011年公司爭取實現營業收入102億元。

　　銀座股份周五收報22.16元，漲0.68%。
　　（全景網/黃麗）

　　年報全文見：附件：600858_2010_n.pdf

　　專題：關注2010年上市零售企業年報【進入】

　　銀座集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　銀座集團股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2011年3月7日以書面形式發出，2011年3月17日在公司總部召開。會議應到董事5名，實到董事3名，董事王化成先生、郝曉明先生以通訊方式參與表決，符合《公司法》和公司章程規定。監事會成員列席會議。會議由董事長張文生先生主持。會議以記名方式投票，形成如下決議：

　　一、全票通過《2010年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議。

　　二、全票通過《2010年度總經理業務報告》。

　　三、全票通過《2010年度獨立董事述職報告》，并提交股東大會聽取。

　　四、全票通過《2010年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。

　　五、全票通過《2010年度利潤分配預案》，公司擬以2010年12月31日的總股本288，925，883股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利0.5元（含稅），共計分配14，446，294.15元，剩余未分配利潤64，040，142.59元結轉以后年度。并提交股東大會審議。

　　六、全票通過《公司內部控制自我評估報告》。

　　七、全票通過《公司2010年度履行社會責任的報告》。

　　八、全票通過《2010年年度報告》全文及摘要，并提交股東大會審議。

　　九、全票通過《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》（臨2011-006號）。

　　十、全票通過《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》，公司擬聘任山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2011年度財務審計機構，擬支付山東天恒信有限責任會計師事務所2010年度報告審計費用80萬元，2011年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業務量確定金額，此事項將提交股東大會審議。

　　十一、通過《關于2010年度日常關聯交易執行情況及2011年度日常關聯交易預計的議案》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于2010年度日常關聯交易執行情況及2011年度日常關聯交易預計的公告》（臨2011-007號）。

　　由于涉及關聯交易，參與表決的5名董事中，關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權、2名關聯董事回避的表決結果通過該議案。

　　十二、全票通過《關于授權董事會批準公司為子公司提供貸款擔保額度的議案》，并提交股東大會審議批準總額及連續十二個月累計金額不超過15 億元人民幣的公司為子公司（包括全資子公司和控股子公司）向金融機構貸款提供擔保事項（包括但不限于以下情形：子公司資產負債率超過70%；單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產的10%），并提請股東大會授權董事會對上述額度內的每筆貸款擔保事項享有審批權限，包括但不限于簽署與貸款擔保事項有關的重大合同和重要文件，授權期限自2010 年度股東大會審議通過之日起至2011 年度股東大會召開之日止。

　　十三、全票通過《關于修改公司章程的議案》，并提交股東大會審議，詳見附件。

　　十四、通過《關于子公司泰安銀座商城有限公司續租經營場所物業的關聯交易的議案》。同意公司全資子公司泰安銀座商城有限公司向關聯方泰安銀座房地產有限公司續租經營場所物業，租賃期限1年，租金1469.23萬元。具體事項詳見《關于子公司泰安銀座商城有限公司續租經營場所物業的關聯交易的公告》（臨2011-008號）

　　由于涉及關聯交易，參與表決的5名董事中，關聯董事2名，非關聯董事3名（含獨立董事2名），會議以3票同意、0票反對、0票棄權、2名關聯董事回避的表決結果通過該議案。

　　十五、全票通過《關于變更非公開發行募集資金投資項目實施主體的議案》，并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于變更非公開發行募集資金投資項目實施主體的公告》（臨2011-009號）。

　　十六、全票通過《關于提請召開公司2010年度股東大會的議案》。決定于2011年4月8日以現場方式在公司大會議室召開公司2010年度股東大會。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于召開公司2010年度股東大會的通知》（臨2011-010號）。

　　特此公告。

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2010年3月19日