問：請介紹一下生鮮加工物流中心項目的背景?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執行總經理、上海市場部副總經理 徐揚：本項目的實施主體為公司的萊蕪十八樂物流。

為了支撐“區域密集、城鄉一體、多業態互補”的網絡發展戰略，在物流建設上，公司一直堅持“發展連鎖，物流先行”的原則，形成了物流建設的網絡化布局，構建了跨區域、高水準的物流配送網絡體系。

目前公司的生鮮配送中心尚難滿足長途配送到濟南、萊蕪周邊及濰坊以西地區。本項目建成后，萊蕪生鮮加工配送中心將具備農產品倉儲、初加工、配送等綜合性的功能，倉儲、加工和配送的能力大幅提高，生鮮加工類產品的配送區域將覆蓋濰坊、淄博、濟南等周邊區域，更好滿足市場消費需求。

問：請介紹一下公司股利分配的一般政策?

家家悅集團股份有限公司 董事長 總經理 王培桓：

根據《公司法》及《公司章程》的規定，本公司股票全部為普通股。本公司將按照“同股同權、同股同利”的原則，按各股東持有本公司股份的比例，以現金股利、股票或其他合法的方式進行分配。本公司股利分配的一般政策為：

在每個會計年度結束后的六個月內，由本公司董事會根據該會計年度的經營業績和未來的發展規劃提出股利分配政策，經股東大會批準后執行。

公司將本著對投資者負責的態度，實現股東價值，回報投資者。公司將在可分配利潤方式的選擇范圍內，充分考慮到投資者的需要，并根據有關法律、法規和《公司章程》，以公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

(1)彌補上一年度的虧損;

(2)提取法定公積金10%;

(3)提取任意公積金;

(4)支付股東股利。

公司法定公積金累計額達到公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配股利。

股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25%。

公司股利分配具體方案由公司董事會提出，可以采取現金或者股票方式分配股利，經股東大會批準后實施。

問：請介紹一下連鎖超市改建項目的項目的組織和實施情況?

家家悅集團股份有限公司 董事會秘書 副總經理 丁明波：本項目選擇威海、煙臺地區開業3年以上、經營業績較好、剩余租期大于5年的200家門店作為改造目標，其中大賣場35家，綜合超市165家。

本項目的建設由公司工程設備部組織實施，具體建設工程發包給專業的裝修公司完成。本項目采用滾動施工方式進行，在資金到位后即開始進行，200家門店改造計劃分三年完成。

本項目總投資10,500萬元，其中固定資產投資9,970萬元，鋪底流動資金530萬元。固定資產投資分為土建裝修與設備更換：土建裝修主要包括門店內的墻體、吊頂吊眉及包柱裝飾、地面墻面各類面磚鋪貼、門店外立面幕墻或貼面制作安裝、賣場節能燈的使用與燈光效果的調試，以及各類設備安裝過程中所需要的基礎類施工;設備更換主要包括賣場生鮮及日配區冰柜、島柜、肉禽柜、立風柜等冷鏈設備的更新，賣場雜貨及日用百貨區貨架、散貨柜的更新，以及賣場空調、POS機、電腦、收銀臺、購物車等經營設備的更新。

問：發行人減少和規范關聯交易的措施有哪些?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執行總經理、上海市場部副總經理 徐揚：

(一)制度性安排

本公司按照《公司法》等法律法規，制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易決策制度》等規章制度，建立了規范健全的法人治理結構。

(二)為減少關聯交易采取的具體措施本公司還有針對性地實施了以下措施，以減少和規范關聯交易。

1、公司制訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易決策制度》等規章制度均對關聯交易的決策制度和審批權限、關聯董事和關聯股東的回避、獨立董事的意見等作出詳細規定，從程序上保障關聯交易公平、公正和公允。

2、公司對下一年度可能發生的關聯交易詳盡預測形成交易計劃，并通過公司股東大會審議。

問：請介紹一下董事會成員?

家家悅集團股份有限公司 董事長 總經理 王培桓：

公司董事會成員有：王培桓先生，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師，現任本公司董事長兼總經理。

傅元惠女士，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級政工師，現任本公司董事、黨委書記、常務副總經理。

張愛國先生，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟師，現任本公司董事、副總經理。

翁怡諾先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，現任本公司董事。

雷達先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學博士，現任本公司獨立董事。

施天濤先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士，現任本公司獨立董事。

鄭海英女士，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學博士，中國注冊會計師，英國特許公認會計師，現任本公司獨立董事。

問：請介紹一下信息系統升級改造項目的項目的組織和實施情況?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部總監、保薦代表人 賈瑞興：

本項目將以總部為中心，對現有主要業務系統進行升級改造并建立新的業務系統和服務系統，在現有信息技術部各部門設置的基礎上增加系統應用服務中心。本項目將遵循不影響門店正常營業、分期進行、循序漸進的原則，逐步完成。本項目建成后，公司的信息化程度和管理水平將達到行業先進水平，為公司參與激烈的市場競爭提供堅實的信息化后盾，為公司未來5至10年快速成長、占領市場份額、鞏固行業地位打下堅實的信息化基礎。

▲嘉賓合影

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