問：請(qǐng)介紹一下生鮮加工物流中心項(xiàng)目的背景?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理、上海市場(chǎng)部副總經(jīng)理 徐揚(yáng)：本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司的萊蕪十八樂物流。

為了支撐“區(qū)域密集、城鄉(xiāng)一體、多業(yè)態(tài)互補(bǔ)”的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，在物流建設(shè)上，公司一直堅(jiān)持“發(fā)展連鎖，物流先行”的原則，形成了物流建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)化布局，構(gòu)建了跨區(qū)域、高水準(zhǔn)的物流配送網(wǎng)絡(luò)體系。

目前公司的生鮮配送中心尚難滿足長途配送到濟(jì)南、萊蕪周邊及濰坊以西地區(qū)。本項(xiàng)目建成后，萊蕪生鮮加工配送中心將具備農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)、初加工、配送等綜合性的功能，倉儲(chǔ)、加工和配送的能力大幅提高，生鮮加工類產(chǎn)品的配送區(qū)域?qū)⒏采w濰坊、淄博、濟(jì)南等周邊區(qū)域，更好滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求。

問：請(qǐng)介紹一下公司股利分配的一般政策?

家家悅集團(tuán)股份有限公司 董事長 總經(jīng)理 王培桓：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司股票全部為普通股。本公司將按照“同股同權(quán)、同股同利”的原則，按各股東持有本公司股份的比例，以現(xiàn)金股利、股票或其他合法的方式進(jìn)行分配。本公司股利分配的一般政策為：

在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)，由本公司董事會(huì)根據(jù)該會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營業(yè)績和未來的發(fā)展規(guī)劃提出股利分配政策，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

公司將本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值，回報(bào)投資者。公司將在可分配利潤方式的選擇范圍內(nèi)，充分考慮到投資者的需要，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，以公司繳納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

(1)彌補(bǔ)上一年度的虧損;

(2)提取法定公積金10%;

(3)提取任意公積金;

(4)支付股東股利。

公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配股利。

股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的25%。

公司股利分配具體方案由公司董事會(huì)提出，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

問：請(qǐng)介紹一下連鎖超市改建項(xiàng)目的項(xiàng)目的組織和實(shí)施情況?

家家悅集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)秘書 副總經(jīng)理 丁明波：本項(xiàng)目選擇威海、煙臺(tái)地區(qū)開業(yè)3年以上、經(jīng)營業(yè)績較好、剩余租期大于5年的200家門店作為改造目標(biāo)，其中大賣場(chǎng)35家，綜合超市165家。

本項(xiàng)目的建設(shè)由公司工程設(shè)備部組織實(shí)施，具體建設(shè)工程發(fā)包給專業(yè)的裝修公司完成。本項(xiàng)目采用滾動(dòng)施工方式進(jìn)行，在資金到位后即開始進(jìn)行，200家門店改造計(jì)劃分三年完成。

本項(xiàng)目總投資10,500萬元，其中固定資產(chǎn)投資9,970萬元，鋪底流動(dòng)資金530萬元。固定資產(chǎn)投資分為土建裝修與設(shè)備更換：土建裝修主要包括門店內(nèi)的墻體、吊頂?shù)趺技鞍b飾、地面墻面各類面磚鋪貼、門店外立面幕墻或貼面制作安裝、賣場(chǎng)節(jié)能燈的使用與燈光效果的調(diào)試，以及各類設(shè)備安裝過程中所需要的基礎(chǔ)類施工;設(shè)備更換主要包括賣場(chǎng)生鮮及日配區(qū)冰柜、島柜、肉禽柜、立風(fēng)柜等冷鏈設(shè)備的更新，賣場(chǎng)雜貨及日用百貨區(qū)貨架、散貨柜的更新，以及賣場(chǎng)空調(diào)、POS機(jī)、電腦、收銀臺(tái)、購物車等經(jīng)營設(shè)備的更新。

問：發(fā)行人減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施有哪些?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理、上海市場(chǎng)部副總經(jīng)理 徐揚(yáng)：

(一)制度性安排

本公司按照《公司法》等法律法規(guī)，制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)章制度，建立了規(guī)范健全的法人治理結(jié)構(gòu)。

(二)為減少關(guān)聯(lián)交易采取的具體措施本公司還有針對(duì)性地實(shí)施了以下措施，以減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易。

1、公司制訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等規(guī)章制度均對(duì)關(guān)聯(lián)交易的決策制度和審批權(quán)限、關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東的回避、獨(dú)立董事的意見等作出詳細(xì)規(guī)定，從程序上保障關(guān)聯(lián)交易公平、公正和公允。

2、公司對(duì)下一年度可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易詳盡預(yù)測(cè)形成交易計(jì)劃，并通過公司股東大會(huì)審議。

問：請(qǐng)介紹一下董事會(huì)成員?

家家悅集團(tuán)股份有限公司 董事長 總經(jīng)理 王培桓：

公司董事會(huì)成員有：王培桓先生，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理。

傅元惠女士，1955年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師，現(xiàn)任本公司董事、黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理。

張愛國先生，1959年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

翁怡諾先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，現(xiàn)任本公司董事。

雷達(dá)先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

施天濤先生，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)博士，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

鄭海英女士，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，英國特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

問：請(qǐng)介紹一下信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目的項(xiàng)目的組織和實(shí)施情況?

中國銀河證券股份有限公司 投資銀行總部總監(jiān)、保薦代表人 賈瑞興：

本項(xiàng)目將以總部為中心，對(duì)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造并建立新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和服務(wù)系統(tǒng)，在現(xiàn)有信息技術(shù)部各部門設(shè)置的基礎(chǔ)上增加系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)中心。本項(xiàng)目將遵循不影響門店正常營業(yè)、分期進(jìn)行、循序漸進(jìn)的原則，逐步完成。本項(xiàng)目建成后，公司的信息化程度和管理水平將達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，為公司參與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭提供堅(jiān)實(shí)的信息化后盾，為公司未來5至10年快速成長、占領(lǐng)市場(chǎng)份額、鞏固行業(yè)地位打下堅(jiān)實(shí)的信息化基礎(chǔ)。

▲嘉賓合影

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