蘇寧電器：2004年年度股東大會(huì)決議公告
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2005-05-24 10:01
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2005年3月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《
證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2004年年度股東
大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)召開(kāi)之前，公司于2005年4月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議，會(huì)議對(duì)本次股東大會(huì)第8 項(xiàng)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》、第9 項(xiàng)《關(guān)
于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》進(jìn)行了修改。內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站
(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2005年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》（公告編號(hào)：2005-014）；
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
3、本次股東大會(huì)會(huì)上無(wú)修改提案的情況；
4、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；
5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司2004年年度股東大會(huì)于2005年5月22日下午14:00在公司十二樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)28人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)73,972,622股，占公司股份總額的79.40%，其中非流通股股東或股東代理人6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)65,433,600股，占公司股本總額的70.24%，流通股股東或股東代理人22人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)8,539,022股，占公司股本總額的9.16%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張近東先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及保薦代表人、見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：
1、《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
2、《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
3、《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
4、《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天衡審字（2005）280號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)174,420,984.75元(母公司數(shù))，根據(jù)《公司法》和公司《
章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金17,442,098.48元，提取法定公益金17,442,098.48
元,加年初未分配利潤(rùn)143,344,290.31元,實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)282,881,078.10元。
以2004年12月31日公司總股本93,160,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金9,316,000元；同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向
全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后公司總股本93,160,000股增加至186,320,000股，
資本公積金由372,149,856.32元減少為278,989,856.32元，公司剩余未分配利潤(rùn)
273,565,078.10元，轉(zhuǎn)入下年未分配利潤(rùn)。
5、《2004年年度報(bào)告》及《2004年年度報(bào)告摘要》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
6、《關(guān)于公司2004年度募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
該專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明詳見(jiàn)公司公告。
7、《關(guān)于公司2004年度關(guān)聯(lián)交易情況說(shuō)明的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
8、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
9、《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
10、《關(guān)于續(xù)聘2005年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0%。
11、《關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及津貼的議案》
股東張近東先生、金明先生、陳世清先生在表決該議案時(shí)予以回避，該議案的有效
表決票為38,529,422股。該議案的表決結(jié)果為：贊成票38,524,521股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份的99.99%（其中，非流通股29,990,400股，占非流通股股東出席會(huì)議有效
表決權(quán)股份的100%；流通股8,534,121股，占流通股股東出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的
99.94%）；反對(duì)票200股(其中，非流通股0股，占非流通股股東出席會(huì)議有效表決權(quán)股
份的0%；流通股200股, 占流通股股東出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.00%),占出席會(huì)議
有效表決股份的0.00%；棄權(quán)票4701股(其中，非流通股0股，占非流通股股東出席會(huì)議
有效表決權(quán)股份的0%；流通股4701股, 占流通股股東出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.06%
)，占出席會(huì)議有效表決股份的0.01%。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所許成寶律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意
見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東資格及表決程
序等均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
發(fā)表評(píng)論
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