西安民生集團股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　西安民生集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十一次會議于2009年12月3日在公司808號會議室召開。會議通知于2009年11月23日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會議應到董事6人，親自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人，公司監事及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議了《關于聘任財務總監的議案》。因工作變動原因，李強先生辭去公司財務總監職務，會議以6票同意，0票反對，0票棄權，聘任張俊孝先生為公司財務總監。

　　張俊孝先生，1963年出生，漢族，中共黨員，大學本科，會計師。張俊孝先生曾任中外合資西安黃河大酒店財務部總經理助理、總經理，長安航空有限責任公司計財部結算科科長、副總經理、總經理。

　　會議審議了《關于補選董事的議案》。公司章程規定董事會由七名董事組成，公司現有董事六名，會議以6票同意，0票反對，0票棄權，同意提名柏彥先生為補選董事候選人，并提交公司股東大會選舉，公司第六屆董事會第二十次會議提名的王中仁先生不再作為補選董事候選人。

　　柏彥先生，1975年出生，漢族，中共黨員，畢業于西北大學經濟學系。柏彥先生曾任海航集團有限公司證券部副總經理，海南美蘭國際機場股份有限公司董事會秘書、董事，現任海航商業控股有限公司副總裁 。

　　會議審議了《關于修改<公司章程>的議案》。中國證券監督管理委員會核準本公司向海航商業控股有限公司發行33,964,762 股股份購買相關資產（證監許可[2009]1156號）,會議以6票同意，0票反對，0票棄權，同意對公司章程第六條和第十九條進行如下修訂，并將此議案提交股東大會審議。

　　原為：“第六條 公司注冊資本為人民幣：貳億柒仟零叁拾肆萬柒仟零柒拾貳元（￥270,347,072.00元）。”
　　修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣：叁億零肆佰叁拾壹萬壹仟捌佰叁拾肆元（￥304,311,834.00元）。”

　　原為：“第十九條 公司股份總數為270,347,072.00股，全部為人民幣普通股。”
　　修改為：“第十九條 公司股份總數為304,311,834.00股，全部為人民幣普通股。”

　　會議審議了《關于召開2009年第三次臨時股東大會的議案》。會議以6票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于召開2009年第三次臨時股東大會的議案》。

　　召開2009年第三次臨時股東大會的通知詳見本公司今日公告（公告編號：2009-032）。

　　特此公告
　　西安民生集團股份有限公司
　　董 事 會
　　二○○九年十二月四日