●本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆二十一次董事會會議于2011年6月29日上午9：30時在重百大廈16樓會議室召開，會議通知提前十日發(fā)出。公司9名董事會成員全部出席了會議。監(jiān)事會列席會議，符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過決議情況如下：
　　
　　一、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
　　
　　2010年12月，公司重大資產(chǎn)重組完成，近期公司對《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》進(jìn)行了變更登記，公司住所、營業(yè)范圍、執(zhí)照注冊號等發(fā)生了變更，對此公司修改《公司章程》如下：
　　
　　1、修改《公司章程》第二條營業(yè)執(zhí)照號。營業(yè)執(zhí)照號由5000001801839修改為500000400059149。
　　
　　2、修改《公司章程》第五條公司住所和郵政編碼。公司住所由重慶市渝中區(qū)民權(quán)路2 號修改為重慶市渝中區(qū)中山三路86號，郵政編碼由400010修改為400015。
　　
　　3、修改《公司章程》第十三條公司的經(jīng)營范圍。修改后的公司經(jīng)營范圍為："經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：零售預(yù)包裝食品、散裝食品、糧油制品、副食品、其它食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、飲料、酒、茶葉（以上范圍僅限具有經(jīng)營許可資格的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、工藝美術(shù)品（含黃金飾品）、日用百貨、針紡織品、服裝、五金、交電、通訊器材、照攝器材、健身器材、辦公用品、保健用品、家具、計量衡器具、勞動保護(hù)用品、建筑材料、金屬材料（不含稀貴金屬）、化工產(chǎn)品及原料（不含化學(xué)危險品）、消防器材、電器機(jī)械及器材、電線電纜，彩擴(kuò)、家用電器銷售及其維修、鐘表銷售及其維修、普通貨運(yùn)、停車服務(wù)、場地租賃和廢舊家電回收。"
　　
　　4、修改《公司章程》第九十七條。在九十七條后增加"認(rèn)真執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，嚴(yán)于律己，自覺接受監(jiān)督，堅決杜絕違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》行為的發(fā)生"。
　　
　　除上述條款外，其余未修改。
　　
　　本議案需提交股東大會審議。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　二、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦重百超市合江店的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃面積約4000平方米的商用物業(yè)，創(chuàng)辦重百超市合江店。項目投資額為519萬元，投資利潤率27.49%、投資回收期6.1年、內(nèi)部收益率15.75%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　三、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦重百超市彭水店的議案》
　　
　　投資創(chuàng)辦重百超市彭水店已經(jīng)公司五屆十五次董事會會議審議通過，投資額為483萬元。但在實施中發(fā)現(xiàn)原預(yù)計招商、裝飾等投資額嚴(yán)重不足，需追加投資120萬元。追加投資后，項目投資額為603萬元，投資利潤率32.17%、投資回收期5.6年、內(nèi)部收益率22.6%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　四、審議通過《關(guān)于重百墊江商場擴(kuò)容的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃重百墊江商場樓上面積4824.78平方米的商用物業(yè)，實現(xiàn)重百墊江商場擴(kuò)容。項目投資額為495.93萬元，項目投資利潤率60%、投資回收期4年、內(nèi)部收益率37%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　五、審議通過《關(guān)于重百長壽商場移址的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃面積約為25359.60 平方米的商用物業(yè)，用于重百長壽商場的移址經(jīng)營。重百長壽商場現(xiàn)營場地僅為7222平方米，制約了后續(xù)發(fā)展。
　　
　　項目投資額為1689.27萬元，投資利潤率58%、投資回收期7年、內(nèi)部收益率21%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　六、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦新世紀(jì)百貨購物中心的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃位于重慶市觀音橋步行街面積約為8.6萬平方米的商用物業(yè)，創(chuàng)辦新世紀(jì)百貨購物中心。項目投資額21970萬元，投資利潤率18%、投資回收期10.6年、內(nèi)部收益率10%。
　　
　　本議案需提交股東大會審議。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　七、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦新世紀(jì)百貨江南新都的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃位于重慶市南坪商圈面積約為37000 平方米的商用物業(yè)，創(chuàng)辦新世紀(jì)百貨江南新都。項目投資額2364萬元、投資利潤率38％、投資回收期9.6年、內(nèi)部收益率13％。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　八、審議通過《關(guān)于新世紀(jì)百貨涪陵商都擴(kuò)容的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃新世紀(jì)百貨涪陵商都樓上面積約為3808平方米的商業(yè)物業(yè)，實現(xiàn)新世紀(jì)涪陵商都擴(kuò)容。項目投資額492萬元，投資利潤率47%、投資回收期5.2年、內(nèi)部收益率26%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　九、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦新世紀(jì)超市南津街店的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃面積約為6000平方米的商業(yè)物業(yè)，創(chuàng)辦新世紀(jì)超市南津街店。項目投資額556.95萬元、投資利潤率25%、投資回收期8.3年、內(nèi)部收益率13%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　十、審議通過《關(guān)于投資創(chuàng)辦新世紀(jì)超市新溉路店的議案》
　　
　　公司決定采取租賃方式，租賃面積約為4000平方米的商業(yè)物業(yè)，創(chuàng)辦新世紀(jì)超市新溉路店。項目投資額502.6萬元，投資利潤率21%、投資回收期7.1年、內(nèi)部收益率17%。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)=
　　
　　十一、審議通過《重慶商社新世紀(jì)百貨有限公司為其控股子公司重慶商社電器有限公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》
　　
　　公司重大資產(chǎn)重組完成后，目前持有重慶商社新世紀(jì)百貨有限公司100%股權(quán)，重慶商社新世紀(jì)百貨有限公司持有重慶商社電器有限公司100%股權(quán)。
　　
　　為支持重慶商社電器有限公司的發(fā)展，公司同意2011年新世紀(jì)百貨向商社電器提供銀行授信擔(dān)保44061.5萬元，擔(dān)保金額以銀行最后審批為準(zhǔn)。其中工行4561.5萬元、招行5000萬元、中信7000萬元、浦發(fā)7000萬元、重慶銀行5000萬元、中國銀行5000萬元、建行5600萬元、光大4900萬元。
　　
　　本議案需提交股東大會審議。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　十二、審議通過《關(guān)于召開2011年度第二次臨時股東大會的議案》
　　
　　公司定于2011年7月19日召開2011年度第二次臨時股東大會，股權(quán)登記日為：2011年7月15日。
　　
　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　
　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會
　　2011年6月29日