重慶百貨大樓股份有限公司關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2011年8月17日收到董事任樹全先生、何謙先生、徐曉勇先生書面辭職報告。任樹全先生因年齡原因，辭去公司董事職務；何謙先生、徐曉勇先生因工作需要，辭去公司董事職務。

　　鑒于任樹全先生、何謙先生、徐曉勇先生的辭職未導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)的要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《重慶百貨大樓股份有限公司章程》等有關規(guī)定，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會

　　2011年8月18日

　　重慶百貨大樓股份有限公司關于監(jiān)事辭職及增補職工監(jiān)事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2011年8月17日，公司收到公司監(jiān)事劉雅麗女士（職工代表）、監(jiān)事徐璐女士的書面辭職報告。監(jiān)事劉雅麗女士因工作需要，辭去公司監(jiān)事（職工代表）職務。徐璐女士因年齡原因，辭去公司監(jiān)事職務。.

　　鑒于公司監(jiān)事李莉軍女士（職工代表）已于2010年3月經(jīng)重慶百貨大樓股份有限公司職工代表大會第三屆十六次聯(lián)席會議決議，不再擔任公司監(jiān)事。本次劉雅麗、徐璐女士的辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，其辭職報告自公司選舉出的監(jiān)事就任后生效。

　　公司于2011年8月17日，召開第三屆第十九次職代會聯(lián)席會會議，增補劉爭鳴先生、謝潔女士為公司監(jiān)事（職工代表），任期與本屆監(jiān)事會一致。

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　2011年8月18日

　　附：劉爭鳴先生、謝潔女士簡歷

　　劉爭鳴，男，1957年9月出生，大專學歷，中共黨員，經(jīng)濟師。1974年12月參加工作，歷任重慶五金采購供應站電器公司、裝飾公司副經(jīng)理、重慶市五金批發(fā)公司分站經(jīng)理、支部書記、科長、主任。現(xiàn)任重慶商社集團新世紀百貨有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監(jiān)事會負責人等。

　　謝潔，女，1971年10月出生，研究生學歷，中共黨員，1995年7月參加工作。歷任重百沙坪商場部門經(jīng)理、重慶百貨大樓股份有限公司企管辦負責人、重百江北商場經(jīng)理、黨支部書記。現(xiàn)任重慶百貨大樓股份有限公司超市分公司經(jīng)理、黨支部書記。