永輝超市股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議公告

　　永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于 2013 年 4 月 22 日以現場方式在公司總部黎明會議室召開。應參加會議董事九人，實際參加會議董事八人。 有關會議通知于 2013 年 4 月 16 日以電子郵件方式發出。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議審議并一致通過如下決議：

　　一、 關于《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報告》的議案

　　根據有關法律、法規及《上海證券交易所股票上市規則》，公司編制了《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報告》（未經審計，經董事會審計委員會審議通過），報告從重大事項及 2013 年第一季度財務報表等方面如實反映了公司 2013 年度第一季度的經營運行情況。

　　經審議，公司董事會同意報出上述報告。
　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　二、 關于設立江蘇永輝商業管理有限公司的議案

　　同意擬投資叁仟萬元人民幣在南京市棲霞區設立全資子公司“江蘇永輝商業管理有限公司” （實際名稱以工商核批為準），具體安排如下：

　　執行董事兼法人代表：鄭文寶（負責組織和領導子公司的生產經營活動，對外行使經營責任和社會責任。向公司 CEO 匯報工作，簡歷附后。）

　　經營范圍：許可營項目：預包裝食品、散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發與零售，卷煙、雪茄煙的零售，圖書、報刊、期刊零售，音像制品的零售。

　　一般經營項目：日用百貨、家用電器及電子產品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車摩托車零配件及自行車、電動車、五金交電、儀器儀表、家具及室內裝修材料、花卉、玩具、寵物用品的批發和零售，以及提供相關配套服務，初級農產品（不含糧食）的收購和銷售；房屋租賃；經濟信息咨詢。
　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　三、 關于關閉福州中平等四家門店的議案

　　同意公司關閉福州中平等四家門店，具體情況如下：

　　1、福州中平店

　　公司福州中平店位于福州市臺江區中平路 156 號，租賃面積為 2740 平方米，中平店租賃合同將于 2013 年 6 月份到期。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經研究擬對該處租賃物業在現有租賃合同履行完畢后不再續租，中平店營業終止并注銷該店。

　　中平店截止 2013 年 3 月底總資產 10.78 萬元，其中：存貨 1.13 萬元、固定資產凈值7.61 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）2.04 萬元。

　　財產處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產等財產就近調往其他門店使用。員工調往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹拾萬元以內。提請審議注銷該店。

　　2、福州澳門店

　　福州澳門店位于福州市鼓樓區澳門路 14 號，租賃面積為 680 平方米，澳門店租賃合同于 2013 年 4 月 9 日到期。該店面積太小盈力能力不強，經研究擬對該處租賃物業在現有租賃合同履行完畢后不再續租，澳門店營業終止并注銷該店。

　　澳門店截止 2013 年 3 月底總資產 99.14 萬元，其中：存貨 96.48 萬元、固定資產凈值2.51 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）0.16 萬元。

　　財產處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產等財產就近調往其他門店使用。員工調往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹拾萬元以內。提請審議注銷該店。

　　3、福州白馬店

　　公司白馬店位于福州市臺江區浦東村 258 號，租賃面積為 1174 平方米，白馬店租賃合同于 2013 年 3 月底到期。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經研究該處租賃物業擬不再續租，白馬店營業終止并注銷該店。

　　白馬店截止 2013 年 3 月底總資產 84.22 萬元，其中：存貨 82.55 萬元、固定資產凈值1.68 萬元、長期待攤費用已攤銷完畢。

　　財產處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產等財產就近調往其他門店使用。員工調往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業的主要損失是不能使用的固定資產將一次性計入當期損益，損失預計在伍萬元以內。提請審議注銷該店。

　　4、廈門西林店

　　公司全資子公司廈門永輝商業有限公司西林店位于廈門市思明區蓮前西路云亭花園 336號樓，租賃面積為 2000 平方米。該店面積偏小盈力能力不強，為整合公司的管理資源，經研究擬對該店提前終止營業并注銷該店。

　　西林店截止 2012 年 12 月底總資產 176.30 萬元，其中：存貨 42.04 萬元、固定資產凈值 47.86 萬元、長期待攤費用余額（裝修費用）83.39 萬元。

　　財產處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產等財產就近調往其他門店使用。員工調往其他門店的相關崗位安排。該門店終止營業的主要損失是裝修費用和不可搬遷的固定資產無法收回，將一次性計入當期損益，損失預計在壹佰萬元左右。提請審議注銷該店。

　　(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會
　　二〇一二年四月二十四日