北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事長(zhǎng)彭小海先生于2011 年 9 月 21 日以書(shū)面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于 2011 年 9 月 26 日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》。

　　同意公司出資 1000 萬(wàn)元人民幣在合肥市設(shè)立一家全資子公司，用于經(jīng)營(yíng)加工配送業(yè)務(wù)。
　
　　表決情況：同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2011 年 9 月 27 日