永輝超市股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　永輝超市股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于2011年 2月 25日以通訊方式在公司總部黎明會議室召開。應(yīng)參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會議審議并通過如下決議:

　　關(guān)于合資設(shè)立漳浦項目公司的議案為適當提高公司自有門店物業(yè)的數(shù)量，降低經(jīng)營風險、減少經(jīng)營成本，搶占稀缺物業(yè)資源，增加在激烈的優(yōu)質(zhì)物業(yè)市場競爭中的話語權(quán)，現(xiàn)決定與福建嘉博筑業(yè)投資管理集團有限公司(下稱“嘉博筑業(yè)”)按 65%、35%比例共同出資貳仟萬元人民幣在福建省漳浦縣設(shè)立一家項目公司永嘉(漳浦)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，專項開發(fā)漳浦縣 2010G01號宗地，公司存續(xù)期為五年。

　　項目所涉地塊經(jīng)2010年3月4日公司第一屆董事會第十次會議批準競拍并于當年競得，規(guī)劃建成定制永輝超市漳浦旗艦店并集購物、餐飲、娛樂、休閑于一體的“漳浦城市生活廣場”(暫命名)。漳浦旗艦店超市將與其所嵌入的漳浦城市生活廣場互為增益。超市物業(yè)建成后，公司將以低成本取得所定制超市物業(yè)，其后將適時退出項目公司。

　　附:

　　一、嘉博筑業(yè)簡介

　　福建嘉博筑業(yè)投資管理集團有限公司始創(chuàng)于 1993年，注冊資本 5000萬，法定代表人李日強。該集團公司是一家為房地產(chǎn)投資商和開發(fā)商提供集投資、項目運營托管、全程開發(fā)管理運營、全程專業(yè)技術(shù)服務(wù)(定位管理、設(shè)計管理、工程管理、營銷管理、成本管理、財務(wù)管理、物業(yè)運營管理等)于一體的房地產(chǎn)開發(fā)管理及設(shè)計企業(yè)集團公司。

　　二、項目基本情況介紹

　　1、項目所在地地理概況及重要經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃漳州地處閩南金三角南端，介于廈門和汕頭兩大特區(qū)之間。漳浦古雷半島的開發(fā)已成為海西經(jīng)濟區(qū)的重要組成部分，古雷港生態(tài)工業(yè)城建成后預(yù)計整個園區(qū)產(chǎn)值可達萬億。

　　2、項目整體規(guī)劃作 為 漳 浦 政 府 招商 引資 重 點 項 目 、 漳浦 城市 新 地 標 ， 項 目地 塊占 地 面 積20051.76平方米，位于漳浦縣城市中心，府前街南側(cè)，龍湖路北側(cè)，東臨香港南路，周邊集中居住樓盤。該宗地是目前漳浦最大的商業(yè)地塊。

　　項目擬打造成為集百貨、娛樂、精品酒店、大型餐飲、步行商業(yè)街于一體的首個漳浦城市綜合體，整體規(guī)劃初步擬定為:

　　裙房商業(yè) 9054平方米，多層商業(yè) 25667平方米，低層商業(yè) 4908平方米，酒店公寓 40579平方米，地下室 15872平方米，合計 96080平方米。本公司以定制方式獲取超市物業(yè)約 12000平方米、部分車位和投資收益權(quán)。

　　3、抗風險能力評估通過從稀缺資源、外部投入、技術(shù)領(lǐng)先三個層面對整體項目進行評估，項目展現(xiàn)出良好的增值空間;通過商業(yè)、酒店、投資、租賃等多個層面對項目中的商業(yè)、酒店式公寓部分進行評估，項目具有廣闊的市場前景。同時對于項目潛在風險已擬定應(yīng)對預(yù)案。

　　4、投資分析根據(jù)對項目的銷售收益和持有收益分析，項目總投入 39242萬元(其中可獲得部分銀行開發(fā)貸款)，銷售收益 37460萬元，現(xiàn)金結(jié)余-1782萬元，持有物業(yè)價值28417萬元，綜合收益 26635萬元。在開發(fā)過程中，根據(jù)市場行情向機構(gòu)投資者銷售部分自持物業(yè)，即可實現(xiàn)現(xiàn)金流基本平衡。公司計劃低成本取得的定制超市物業(yè)不僅具有較大的升值預(yù)期及空間，購置成本折合同等物業(yè)租賃費用測算也具優(yōu)勢。

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司
　　二〇一一年二月二十六日