永輝超市股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　永輝超市股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于2011年 2月 25日以通訊方式在公司總部黎明會議室召開。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議審議并通過如下決議:

　　關于合資設立漳浦項目公司的議案為適當提高公司自有門店物業的數量，降低經營風險、減少經營成本，搶占稀缺物業資源，增加在激烈的優質物業市場競爭中的話語權，現決定與福建嘉博筑業投資管理集團有限公司(下稱“嘉博筑業”)按 65%、35%比例共同出資貳仟萬元人民幣在福建省漳浦縣設立一家項目公司永嘉(漳浦)房地產開發有限公司，專項開發漳浦縣 2010G01號宗地，公司存續期為五年。

　　項目所涉地塊經2010年3月4日公司第一屆董事會第十次會議批準競拍并于當年競得，規劃建成定制永輝超市漳浦旗艦店并集購物、餐飲、娛樂、休閑于一體的“漳浦城市生活廣場”(暫命名)。漳浦旗艦店超市將與其所嵌入的漳浦城市生活廣場互為增益。超市物業建成后，公司將以低成本取得所定制超市物業，其后將適時退出項目公司。

　　附:

　　一、嘉博筑業簡介

　　福建嘉博筑業投資管理集團有限公司始創于 1993年，注冊資本 5000萬，法定代表人李日強。該集團公司是一家為房地產投資商和開發商提供集投資、項目運營托管、全程開發管理運營、全程專業技術服務(定位管理、設計管理、工程管理、營銷管理、成本管理、財務管理、物業運營管理等)于一體的房地產開發管理及設計企業集團公司。

　　二、項目基本情況介紹

　　1、項目所在地地理概況及重要經濟發展規劃漳州地處閩南金三角南端，介于廈門和汕頭兩大特區之間。漳浦古雷半島的開發已成為海西經濟區的重要組成部分，古雷港生態工業城建成后預計整個園區產值可達萬億。

　　2、項目整體規劃作 為 漳 浦 政 府 招商 引資 重 點 項 目 、 漳浦 城市 新 地 標 ， 項 目地 塊占 地 面 積20051.76平方米，位于漳浦縣城市中心，府前街南側，龍湖路北側，東臨香港南路，周邊集中居住樓盤。該宗地是目前漳浦最大的商業地塊。

　　項目擬打造成為集百貨、娛樂、精品酒店、大型餐飲、步行商業街于一體的首個漳浦城市綜合體，整體規劃初步擬定為:

　　裙房商業 9054平方米，多層商業 25667平方米，低層商業 4908平方米，酒店公寓 40579平方米，地下室 15872平方米，合計 96080平方米。本公司以定制方式獲取超市物業約 12000平方米、部分車位和投資收益權。

　　3、抗風險能力評估通過從稀缺資源、外部投入、技術領先三個層面對整體項目進行評估，項目展現出良好的增值空間;通過商業、酒店、投資、租賃等多個層面對項目中的商業、酒店式公寓部分進行評估，項目具有廣闊的市場前景。同時對于項目潛在風險已擬定應對預案。

　　4、投資分析根據對項目的銷售收益和持有收益分析，項目總投入 39242萬元(其中可獲得部分銀行開發貸款)，銷售收益 37460萬元，現金結余-1782萬元，持有物業價值28417萬元，綜合收益 26635萬元。在開發過程中，根據市場行情向機構投資者銷售部分自持物業，即可實現現金流基本平衡。公司計劃低成本取得的定制超市物業不僅具有較大的升值預期及空間，購置成本折合同等物業租賃費用測算也具優勢。

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司
　　二〇一一年二月二十六日