永輝超市股份有限公司第一屆董事會第二十九次會議（臨時）決議公告

　　永輝超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議（臨時）于2011 年 10 月 10 日以通訊方式在公司總部黎明會議室召開。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議審議并通過如下決議：

　　關于設立遼寧物流孫公司的議案

　　同意由公司控股子公司永輝物流有限公司（公司持股 90%，公司全資子公司福建閩侯永輝商業有限公司持股 10%）投資壹億元人民幣在沈陽市設立其全資子公司“遼寧永輝物流有限公司”（實際名稱以工商核批為準）。

　　(以上議案同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會

　　二〇一一年十月十一日