本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　
　　永輝超市股份有限公司（下稱"公司"）第一屆董事會第三十八次（臨時）會議于2012年2月13日以通訊方式在公司總部黎明會議室召開。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。有關會議通知于2012年2月9日以電子郵件方式發出。會議的通知、召開符合《公司法》及其他相關規定。經全體董事審議和表決，會議審議并一致通過如下決議：
　　
　　關于公司高級管理人員辭職的議案
　　
　　董事會同意林振銘先生因工作變動原因辭去公司副總裁一職。
　　
　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
　　
　　特此公告。
　　
　　永輝超市股份有限公司董事會
　　二〇一二年二月十三日

　　林振銘：具有會計師、高級經濟師、注冊稅務師執業資格，取得《董事會秘書證書》、《財務總監證書》等。曾在清華大學財務總監班研修。歷任福建華南女子學院國際經濟與貿易專業指導委員會專家組成員，福建福州稅務財務咨詢公司企業財務稅務顧問；福建福州福瑞稅務師事務所發起人、董事，福建永輝集團有限公司副總經理兼財務總監。