本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　永輝超市股份有限公司（下稱"公司"）第一屆董事會(huì)第三十八次（臨時(shí)）會(huì)議于2012年2月13日以通訊方式在公司總部黎明會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。有關(guān)會(huì)議通知于2012年2月9日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：
　　
　　關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的議案
　　
　　董事會(huì)同意林振銘先生因工作變動(dòng)原因辭去公司副總裁一職。
　　
　　(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)
　　
　　特此公告。
　　
　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一二年二月十三日

　　林振銘：具有會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格，取得《董事會(huì)秘書(shū)證書(shū)》、《財(cái)務(wù)總監(jiān)證書(shū)》等。曾在清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班研修。歷任福建華南女子學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)專家組成員，福建福州稅務(wù)財(cái)務(wù)咨詢公司企業(yè)財(cái)務(wù)稅務(wù)顧問(wèn)；福建福州福瑞稅務(wù)師事務(wù)所發(fā)起人、董事，福建永輝集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。