聯(lián)商網(wǎng)消息：永輝超市股份有限公司今日發(fā)布2013年年度股東大會決議公告，摘要如下：

　　關(guān)于公司 2013年度利潤分配的議案

　　經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2013年度公司合并范圍內(nèi)歸屬上市公司股東的凈利潤為721,680,041.22 元，母公司凈利潤584,305,960.45元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意按以下方案對母公司的利潤進行分配：

　　1、提取10％法定盈余公積金58,430,596.05元；

　　2、提取法定盈余公積金后剩余利潤525,875,364.40元，加年初未分配利潤673,271,640.56 元，扣除2012年度現(xiàn)金股利分配230,370,000.00元，2013年度可供股東分配的利潤為968,777,004.96元；

　　3、以2013年12月31日的總股本1,627,217,820股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元人民幣（含稅），共分配325,443,564元。本次分配的利潤占當年度歸屬上市公司股東凈利潤的45.16％。利潤分配后，剩余未分配利潤643,333,440.96 元轉(zhuǎn)入下一年度；

　　4、以2013年12月31日的總股本1,627,217,820 股為基數(shù)，向公司全體股東進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10 股轉(zhuǎn)增10 股，共計轉(zhuǎn)增1,627,217,820股，轉(zhuǎn)增完成后公司總股本為 3,254,435,640股。截止2013年12月31日母公司資本公積余額為2,444,236,899.07元，轉(zhuǎn)增1,627,217,820 元后，資本公積余額為817,019,079.07 元。

　　關(guān)于公司2013年銀行授信、貸款計劃執(zhí)行情況及2014年度申請授信計劃的議案

　　截止2013年12月31日公司貸款余額9.11億元（含子公司項目貸款余額0.78億元）。

　　全年共發(fā)生財務(wù)費用8,200.70萬元，其中：利息支出5,815.75萬元、利息收入及匯兌凈收益973.17萬元、金融手續(xù)費等3,358.12萬元。

　　2014 年公司計劃新開門店逾40-60家，部分老店整改，建設(shè)物流等項目，預計2014年投資規(guī)模將達23.50億元，為獲取優(yōu)質(zhì)的商業(yè)物業(yè)及拓展新項目預留17億元投資額度�？鄢� 2014年度預計營業(yè)現(xiàn)金凈流入15.50億元。預計2014年新增貸款（含銀承敞口等）、可能發(fā)行短期融資券等新增債務(wù)融資總額控制在25億元以內(nèi)。年末資產(chǎn)負債率在65％以內(nèi)，年資金成本率爭取低于6.50％。

　　為確保公司有足夠的營運和投資建設(shè)資金，同意 2014年度（至2014 年度股東大會召開之日）向十家商業(yè)銀行申請共85 億的綜合授信總額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體融資金額將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)的的實際資金需求來確定。

　　同意公司授權(quán)董事長張軒松先生全權(quán)代表公司在 2014年度（至 2014年度股東大會召開之日）簽署上述授信額度之內(nèi)的一切與授信有關(guān)的合同、協(xié)議等各種法律文件，由此產(chǎn)生的的法律、經(jīng)濟責任全部由公司承擔。

　　關(guān)于公司申請發(fā)行短期融資券的議案

　　為滿足公司快速發(fā)展的資金需求，托寬融資渠道，合理控制財務(wù)費用，同意公司申請注冊發(fā)行短期融資券23 億元額度，注冊完成后額度2 年內(nèi)有效，短期融資券發(fā)行期限不超過一年，在注冊額度有效期內(nèi)可分批發(fā)行使用。本次注冊發(fā)行委托招商銀行股份有限公司

　　作為主承銷商；承銷方式采用余額包銷方式進行。發(fā)行利率將視當期公司評級對應的交易商協(xié)會指導利率而定。發(fā)行短期融資券所募集的資金，將用于補充公司營運資金。

　　如獲中國銀行間市場交易商協(xié)會批準本次發(fā)行事宜，同意公司授權(quán)董事長張軒松先生全權(quán)處理本次短期融資券有關(guān)事宜并簽署有關(guān)文件。